本公司董事会及举座董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈 述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完美性承受执法仔肩威客电竞。山东金帝严密刻板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了公司第三届董事会第十一次集会，集会审议通过了《闭于修订并执掌工商转折立案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将实在实质景况通告如下：

　　凭据《中华百姓共和国公法令》《中华百姓共和国证券法》《上海证券生意所股票上市端正》《上市公司独立董事照料举措》《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等执法规矩的相闭划定精密机械，连合公司成长必要，对公司章程一面条目实行修订。实在修订实质如下：

　　第一百七十一条 公司利润分拨应契合闭连法 律、规矩的划定，…… （一） 公司的利润分拨计谋： 1. 公司可能选取现金、股票、现金和股票相结 合的式样分拨股利，具备现金分红要求的，应该 采用现金分红实行利润分拨。 2. 现金分红的实在要乞降比例： （1） 现金分红的要求：公司当年完成剩余、 且添补以前年度亏折和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流可能满意公司平常经 营和连接成长的需求；审计机构对公司的该年度 财政呈报出具无保存成见的审计呈报，公司应该 选取现金式样分拨利润。 （2） 正在满意现金分红要求、担保公司平常经 营和悠远成长的条件下，公司每年以现金式样分 配的利润不少于当年完成的可分拨利润的10%。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应契合闭连法 律、规矩的划定，…… （一） 公司的利润分拨计谋： 1. 公司可能选取现金、股票、现金和股票相结 合的式样分拨股利，具备现金分红要求的，应该 采用现金分红实行利润分拨。 2. 现金分红的实在要乞降比例： （1） 现金分红的要求：公司当年完成剩余、 且添补以前年度亏折和依法提取公积金后，累计 未分拨利润为正值；现金流可能满意公司平常经 营和连接成长的需求；审计机构对公司的该年度 财政呈报出具无保存成见的审计呈报，公司应该 选取现金式样分拨利润。 （2） 正在满意现金分红要求、担保公司平常经 营和悠远成长的条件下，公司每年以现金式样分 配的利润不少于当年完成的可分拨利润的10%。

　　公司董事会可能凭据公司的剩余情况及资金需求 情况倡议公司实行中期现金分红。

　　公司召开年度股东大会审议年度利润分拨计划 时，可审议答应下一年中期现金分红的要求、 比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的 下一年中期分红上限不应凌驾相应岁月归属于 上市公司股东的净利润。董事会凭据股东大会 决议正在契合利润分拨的要求下协议实在的中期 分红计划。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应契合闭连法 律、规矩的划定，…… （二） 利润分拨的决议措施威客电竞、机造 公司协议利润分拨计谋时，应该奉行公司章程规 定的决议措施。董事会应该就股东回报事宜实行 专项探索论证，协议显着、明了的股东分红回报 筹划，并仔细表明筹划摆布的因由等景况： 1. 公司正在协议现金分红实在计划时，董事会应 当有劲探索和论证公司现金分红的机遇、要乞降 最低比例、调解的要求及其决议措施条件等事 宜，独立董事应该发布显着成见。独立董事可能 搜集结幼股东的成见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。股东大会对现金分红实在计划进 行审议前，公司应该通过多种渠道主动与股东特 别是中幼股东实行疏通和换取，充沛听取中幼股 东的成见和诉求，实时回答中幼股东眷注的问 题。

　　第一百七十一条 公司利润分拨应契合闭连法 律、规矩的划定精密机械精密机械，…… （二） 利润分拨的决议措施精密机械、机造 公司协议利润分拨计谋时，应该奉行公司章程规 定的决议措施。董事会应该就股东回报事宜实行 专项探索论证，协议显着精密机械、明了的股东分红回报 筹划，并仔细表明筹划摆布的因由等景况： 1. 公司正在协议现金分红实在计划时，董事会应 当有劲探索和论证公司现金分红的机遇、要乞降 最低比例威客电竞、调解的要求及其决议措施条件等事 宜，独立董事以为现金分红实在计划或许损害 上市公司或者中幼股东权力的，有权发布独立 成见。董事会对独立董事的成见未接纳或者未 完整接纳的，应该正在董事会决议中纪录独立董 事的成见及未接纳的实在因由，并披露。股东 大会对现金分红实在计划实行审议前，公司应该 通过多种渠道主动与股东特殊是中幼股东实行沟 通和换取，充沛听取中幼股东的成见和诉求，及 时回答中幼股东眷注的题目。

　　除上述修订的条目表，《公司章程》其他条目保留稳固。上述修订条目需以股东大会特殊决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会实行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员执掌上述涉及的工商转折立案。

　　公司将于股东大会审议通事后实时执掌工商转折立案，以上实质最终以工商立案结构准许的实质为准。金帝股威客电竞份(603270)：山东金帝精巧呆板科技股份有限公司闭于修订公司章程并统治工商立案