1今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为悉数清晰本公司的规划功劳、财政情景及将来成长经营，投资者应该到网站细致阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员担保年度讲述实质的真正性、正确性、无缺性，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大脱漏，并担当部分和连带的法令职守。

　　4上会管帐师事件所（出格通俗协同）为本公司出具了准绳无保存私见的审计讲述。

　　公司2023年年度利润分拨计划为：拟以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向集体股东每股派展现金盈余0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为通用开发筑筑业和汽车筑筑业，遵照细分产物类型分类，分袂属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承依旧架产物重要正在汽车工业、风电开发、工程死板、机床工业等行业中普及操纵；汽车零部件产物重要正在古板汽车变速箱、动员机和新能源汽车电驱动体系等动力体系中操纵，其它正在门锁、安详、座椅等体系实行平台化操纵。

　　中国死板工业撮合会揭橥2023年死板工业经济运转大势，终年重要经济目标告终巩固拉长，为拉动筑筑业以致宇宙工业平定成长阐述了要紧效用。预测2024年死板工业机缘与离间并存，但有利条目强于不力成分，终年经济运转仍希望依旧稳中有进的总身情势。（详见链接）

　　据中国汽车工业协会统计理会，2023年，汽车产销累计实现3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分袂拉长11.6%和12%，产销量创史书新高，告终两位数较高拉长。此中，乘用车市集延续优良拉长态势，为稳住汽车消费根基盘阐述要紧效用；商用车市集企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车连续依旧疾速拉长，产销打破900万辆，市集占据率突出30%，成为引颈环球汽车财产转型的要紧气力；汽车出口再革新高，终年出口亲昵500万辆，有用拉动行业全体疾速拉长。估计2024年中国汽车总销量将突出3,100万辆，此中：乘用车销量2,680万辆，商用车销量420万辆。新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆精密机械，新能源汽车销量同2023年比拟有较大幅度拉长。（详见链接）

　　讲述期内公司的重要产物是轴承依旧架、汽车周密零部件和轴承配件。轴承依旧架是特意配套拼装轴承的合头零部件，轴承配件是为满意简直工况条目与轴承搭配行使的零部件，汽车周密零部件则重要操纵于汽车行业。

　　轴承依旧架是特意配套拼装轴承的合头零部件，公司轴承依旧架的直接客户重要为国表里的轴承造品临蓐商。该等客户采购公司产物后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的依旧架最终操纵于风电行业，其余类型依旧架则最终操纵于汽车工业、家用电器、工程死板、机床工业等多个周围。

　　汽车周密零部件是公司正在操纵冲压工艺和积攒肯定的客户资源后天然拓展的营业。讲述期内，公司汽车周密零部件重要发售给汽车零部件或整车厂商客户。公司产物重要正在古板汽车变速箱、动员机和新能源汽车电驱动体系等动力体系中操纵，其它正在门锁、安详、座椅等体系实行平台化操纵。新能源汽车电驱动体系操纵中，正在铝转子总成产物告成批量操纵的基本上，酿成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动体系总成系列部件，此中铝转子总成和定转子总成已得回近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项方针定点书、中标报告书等干系订单，2024年将跟着整车厂商的订单需求慢慢告终批量供货。

　　轴承配件重要蕴涵防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、断绝、固定等效用，连系简直工况条目与轴承搭配行使。公司轴承配件客户为国表里的轴承造品临蓐商。

　　其它，正在前期结构氢能源0.075mm双极板的告成研发操纵的基本上，前瞻性的正在造氢周围结构合头性零部件乳突板产物威客电竞，将依据市集情景推论操纵。

　　公司依据发售需求盘算及而今造品库存数目拟订原资料采购盘算，由采购部分管负原资料的采购。原资料重要系钢材等金属资料。公司连系正在手订单情景、自己库存和资金情景，总体上遵照临蓐盘算编造采购盘算，正在满意寻常临蓐交付央浼的条件下，保护肯定命方针合理库存，最大限造弱化原资料市集价钱震动所激发的本钱危险。

　　为最大水平地担保产物格料的巩固性以及终端产物的适配性，经公司与局限客户发展本领换取，由公司本领职员依据客户的本领需求实行产物安排，再由两边正在满意倾向职能的条件下商议出最佳的原资料规格、型号范畴并筛选出最佳的供应商范畴，该机造保护了采购质料也许满意客户央浼。

　　公司重要接纳“以销定产”与“适度备货”相连系的临蓐形式，临蓐部分依据发售订单（含恒久客户预期订单）、交货期以及库存情景，连系各个产物的临蓐工序、各条产线的临蓐才干，设计临蓐盘算并构造临蓐。正在临蓐构造上，饱满体贴工艺、开发、职员等临蓐因素的成亲和协同，正在确保定时交付的基本上，做到临蓐构造的最优化。

　　因为下游轴承行业的财产召集度较高，公司与下游重要轴承依旧架客户互帮数年的基本上，通过互帮开辟产物，供应产物处理计划，获取增量订单，巩固客户和产物的黏性，签定互帮框架订定威客电竞，对两边权益责任、结算条目、估计采购范围等条件实行商定。正在寻常供货前，公司先行临蓐样品，博得客户合于试造样品适当央浼的报告后，再实行量产。

　　因为汽车筑筑财产链及临蓐进程的杂乱性，整车厂商以及汽车零部件厂商除央浼供应商博得汽车行业通用的质料认证系统表，平凡还会对配套供应商实行认证，认证实质蕴涵交货期、产物格料、研发才干、开发进步性、加工工艺、供货才干等方面，认证通事后即可博得进入客户的及格供应商名录。客户再将必要开辟的项目交由公司评估，正在本领和商务获得客户承认后，客户会将项目定点给公司，确认定点的方法包蕴：定点函、项目开辟函、邮件报告或者直接下采购订单。从得回下搭客户定点到定点项目正式量产必要几个月到2年不等的功夫，简直取决于该零部件及配套模具安排、筑筑的杂乱水平以及对应车型量产的功夫。定点项目正式量产后，客户会依据商定以采购订单或者需求预测等方法报告公司,公司确认后依据客户央浼设计临蓐和交付。

　　公司的轴承依旧架营业和汽车零部件营业正在进入客户供应商系统前，均必要实行庄重的认证，乃至包蕴客户的下搭客户和终端客户到场认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承依旧架局限产物操纵汽车零部件周围，供应链延迟认证，公司相对获取更多的商机，有用拓展了客户资源。

　　公司继续竭力于依据行业本领的成长对象发展前瞻性本领咨议职业，以担保也许适应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的成长趋向，并依旧公司正在市集竞赛中的本领上风。

　　公司酿成以行业成长和客户需求为导向的临蓐本领与产物开辟形式。公司依据行业成长或客户的需求及临蓐进程中存正在的本领困难和瓶颈，拟订新产物开辟盘算和研发计划，构造职员实行经营和研发，并继续跟踪产物测试结果或批量临蓐时客户的反应情景，实时对产物计划实行调节，以确保产物研发与行业成长趋向、客户需求相成亲。

　　公司自2023年起推行财务部颁发的《企业管帐法则评释第16号》“合于单项业务爆发的资产和欠债干系的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐管理”轨则，对正在初度推行该轨则的财政报表列报最早时代的期初至初度推行日之间爆发的合用该轨则的单项业务按该轨则实行调节。对正在初度推行该轨则的财政报表列报最早时代的期初因合用该轨则的单项业务而确认的租赁欠债和行使权资产，以及确认的弃置责任干系估计欠债和对应的干系资产，爆发应征税目前性分别和可抵扣目前性分此表，遵照该轨则和《企业管帐法则第18号逐一所得税》的轨则，将累积影响数调节财政报表列报最早时代的期初留存收益及其他干系财政报表项目。

　　4.1讲述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有万分表决权股份的股东总数及前 10 名股东情景

　　1公司应该依据要紧性规则，披露讲述期内公司规划情景的强大转移，以及讲述期内爆发的对公司规划情景有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。

　　截至2023年12月31日公司资产总额292,120.31万元，与上年同期比拟扩张55.86%；归属于母公司股东的净资产213,181.99万元，比上年同期拉长135.22%；告终买卖收入113,642.47万元，比上年同期拉长3.57%；利润总额到达15,364.98万元，比上年同期扩张16.93%；归属于母公司股东的净利润到达13,245.23万元，比上年同期拉长4.62%。

　　2公司年度讲述披露后存正在退市危险警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情况的缘由。

　　本公司董事会及集体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和无缺性担当法令职守。

　　山东金帝周密死板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次聚会报告于2024年3月21日以通信方法向集体董事发出。聚会于2024年4月2日以现场连系通信方法正在公司聚会室召开。本次聚会由董事长郑广会主理，本次聚会应出席聚会董事 9 人，实质出席聚会董事 9 人，监事、高级治理职员列席聚会。本次聚会的调集、召开及表决措施适当《中华黎民共和国公执法》、《上海证券业务所股票上市端正》等干系法令、行政法则、标准性文献及《山东金帝周密死板科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则。

　　2023年，公司规划层正在董事会的无误政策开导下，相持稳中求进的职业总基调，盘绕年度既定倾向，以临蓐规划治理和促进项目维持为抓手，连合团结、真抓实干，有用地饱动了公司各项职业的发展，董事会各项决议获得了较好的贯彻落实。依据《公司章程》付与的职业职责，拟订了《公司2023年度总司理职业讲述》。

　　2023年，公司集体董事严谨担负、恪尽责任、用功尽责，严谨推行股东大会付与的职责，为董事会科学计划和标准运作做了巨额富饶成绩的职业，有用地保护了公司和集体股东的益处。据此，公司董事会编造了《2023年度董事会职业讲述》。

　　依据证监会《上市公司独立董事治理主意》、上海证券业务所《股票上市端正》《上市公司自律拘押指引第1号逐一标准运作》等央浼，公司董事会就公司2023年度任职独立董事程明先生、王德筑先生、宋军先生的独立脾气况实行评估并出具专项私见。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于2023年度独立董事独立性评估专项私见》。

　　公司2023年12月31日资产欠债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度一起者权柄转化表及财政报表附注一经上会管帐师事件所（出格通俗协同）审计，并出具准绳无保存私见的审计讲述。公司财政报表正在一起强大方面遵照企业管帐法则的轨则编造，公平响应了公司2023年12月31日的统一及公司财政情景以及2023年度的统一及公司规划功劳和现金流量。

　　公司依据《公执法》及干系法令、法则的央浼合规规划，实行科技革新，继续晋升管控与执掌效用，加疾引进革新人才，深抓精密化治理、质料治理等，公司主买卖务盈余才干继续巩固，各项工作博得长足成长。依据2023年公司各方面的职业情景，公司编造了《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年年度讲述》及摘要。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年年度讲述》及《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年年度讲述摘要》。

　　依据《企业内部担任根基标准》及其配套指引的轨则和其他内部担任监视央浼，连系本公司内部担任轨造和评判手法，正在内部担任普通监视和专项监视的基本上，公司编造了《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年度内部担任评判讲述》。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年度内部担任评判讲述》。

　　依据公司章程、《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等法令法则的相合轨则，归纳琢磨公司将来的资金设计盘算及成长经营，公司拟定2023年年度利润分拨计划为：拟以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向集体股东每股派展现金盈余0.20元（含税），不送红股，也不实行资金公积金转增股本。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年年度利润分拨计划的告示》。

　　公司拟连续聘任上会管帐师事件所（出格通俗协同）承担公司2024年度的财政讲述审计机构和内控审计机构。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于续聘公司2024年度审计机构的告示》。

　　（九）审议通过《合于2023年度召募资金存放与实质行使情景的专项讲述的议案》

　　遵照中国证监会揭橥的《上市公司拘押指引第2号一上市公司召募资金治理和行使的拘押央浼（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和上海证券业务所揭橥的《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一标准运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的轨则，公司编造了2023年度召募资金存放与行使情景专项讲述。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于2023年度召募资金存放与实质行使情景的专项讲述》。

　　（十）审议通过《合于更改局限召募资金投资项目简直实行实质、实行位置的议案》

　　依据市集境况、行业的成长趋向，并连系公司将来成长结构、原召募资金投资项目维持进度及公司资金行使经营，为提升召募资金行使服从，拟调节高端设备周密轴承依旧器智能筑筑升级改造项目、汽车高周密合头零部件智能化临蓐维持项目、汽车周密冲压零部件本领咨议核心项方针简直维持实质；对高端设备周密轴承依旧器智能筑筑升级改造项方针局限资金投向更改实行位置。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于更改局限召募资金投资项目简直实行实质、实行位置的告示》。

　　依据《公司章程》《薪酬与侦察委员会职业轨造》等干系轨造轨则，连系公司规划成长等情景，并参照行业、区域薪酬程度，拟订了公司2024年度董事、高级治理职员薪酬计划。

　　公司薪酬与侦察委员会就上述议案提动身起，以为适当公司规划成长实质情景，与行业、区域薪酬程度相符。因本议案涉及集体董事薪酬，集体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　依据中国证监会《上市公司执掌法则》《上海证券业务所股票上市端正》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一标准运作》及《山东金帝周密死板科技股份有限公司章程》《山东金帝周密死板科技股份有限公司董事会审计委员聚会事端正》等相合轨造的央浼，山东金帝周密死板科技股份有限公司董事会审计委员会本着用功尽责的规则，踊跃有用地推行了审查监视职责，保护集体股东及公司的全体益处精密机械，编造了2023年度履职情景讲述。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情景讲述》。

　　公司聘任上会管帐师事件所（出格通俗协同）动作公司2023年度审计机构。依据《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所治理主意》，公司对上会正在近一年审计中的履职情景实行了评估。经评估，公司以为上会具备为上市公司供应审计任事的体验、专业胜任才干、投资者护卫才干和优良的诚信情景，恪尽责任，用命独立、客观威客电竞、平允的执业法则，较好地实现了各项审计职业。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司2023年度对管帐师事件所履职情景评估讲述》。

　　（十四）审议通过《合于审计委员会出具对管帐师事件所推行监视职责情景讲述的议案》

　　依据《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司执掌法则》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所治理主意》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一标准运作》和《公司章程》等轨则和央浼，董事会审计委员会本着用功尽责的规则，恪尽责任，严谨履职，编造了对管帐师事件所2023年度推行监视职责的情景讲述。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司审计委员会对2023年度管帐师事件所推行监视职责情景讲述》。

　　依据《公执法》、《证券法》、《上海证券业务所上市端正》、《上市公司独立董事治理主意》及《公司章程》等相合央浼，公司独立董事编造了独立董事述职讲述。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《2023年度独立董事述职讲述》。

　　鉴于召募资金的行使需依据项方针维持进度慢慢付出投资款子，估计局限召募资金存正在目前性闲置。跟着公司营业及临蓐规划范围的陆续增添，公司对活动资金的需求明显扩张。为提升召募资金的行使服从，减省公司财政用度，提升公司股东收益，正在担保召募资金项目维持投资所需资金的条件下，连系公司财政情景及临蓐规划需求，公司拟行使不突出黎民币10,000.00 万元闲置召募资金目前填充活动资金，用于公司与主买卖务干系的临蓐规划等，行使克日不突出十二个月（自公司董事会容许之日起谋略），到期前返璧至召募资金专用账户。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于行使局限闲置召募资金目前性填充活动资金的告示》。

　　公司拟为金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的普通购销合同的产物发售营业供应总金额不突出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵寻常担保、连带职守担保、典质、质押等。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于为手下子公司供应营业合同履约担保的告示》。

　　为进一步优化子公司资产欠债组织，扩张营业拓展商机，晋升行业竞赛力和抗危险才干；同时威客电竞，整合公司资源，优化执掌组织和子公司股权架构，晋升治理计划服从，下降运营本钱。公司拟行使自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资20,000万元，金海慧向金源（山东）新能源科技成长有限公司增资10,000万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希周密筑筑有限公司的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于向全资子公司增资及全资子公司股权更改的告示》。

　　（十九）审议通过《合于更改局限召募资金投资项目并投资设立全资子公司实行的议案》

　　依据市集境况、行业的成长趋向，并连系公司将来成长结构、原召募资金投资项目维持进度及公司资金行使经营，为提升召募资金行使服从，拟将“营销汇集维持项目”更改为“含山高端周密轴承依旧架维持项目”并建树子公司实行。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于更改局限召募资金投资项目并投资设立全资子公司实行的告示》。

　　为了完满落实公司国际化政策成长结构，强化与日本下搭客户的研发和发售营业互帮合连，进而饱动包蕴中国正在内的环球市集发售，公司拟正在日本设立全资子公司金帝周密科技日本株式会社。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的告示》。

　　为了保护公司、股东、债权人等的合法权柄，标准公司的构造和举止，进一步提升公司的标准运作程度。依据《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《上海证券业务所股票上市端正》《上市公司独立董事治理主意》《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》等法令法则的相合轨则，连系公司成长必要，对公司章程局限条件实行修订。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并统治工商更改挂号的告示》。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券业务所网站（）披露的《山东金帝周密死板科技股份有限公司合于召开公司2023年年度股东大会的报告》。

　　本公司董事会及集体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和无缺性担当法令职守。

　　● 每股分拨比例：2023年年度每股派展现金盈余黎民币0.20元（含税）。

　　● 本次利润分拨以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，简直日期将正在权柄分配实行告示中真切。

　　● 正在实行权柄分配的股权挂号日前公司总股本爆发转化的，拟保护每股分拨比例褂讪，相应调节每股分拨总额，并将正在干系告示中披露。

　　经上会管帐师事件所（出格通俗协同）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分拨利润为黎民币343,049,727.24元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　1、公司拟向集体股东每股派展现金盈余0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此谋略合计拟派展现金盈余43,821,333.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为33.08%（以统一报表归属于公司股东净利润为基本）。

　　如正在本告示披露之日起至实行权柄分配股权挂号日时代，因可转债转股/回购股份/股权饱动授予股份回购刊出/强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发转化的，公司拟保护每股分拨比例褂讪，相应调节每股分拨总额。如后续总股本爆发转移，将另行告示简直调节情景。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会审议通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》，本计划适当公司章程轨则的利润分拨计谋。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第七次聚会，集体监事审议并类似通过《合于2023年年度利润分拨计划的议案》。

　　监事会以为：本次利润分拨计划琢磨了公司现阶段的经买卖绩与政策必要，合适公司将来规划成长的必要,适当《公执法》、《证券法》和《公司章程》中对待利润分拨的干系轨则，不存正在损害公司及集体股东万分是中幼股东益处的情况。

　　本次利润分拨计划归纳琢磨公司成长阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司现金流爆发强大影响，不会影响公司寻旧例划和恒久成长。

　　本公司董事会及集体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和无缺性担当法令职守。

　　●被担保人名称：金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司

　　●本次担保金额及已实质为其供应的担保余额：公司拟为手下子公司金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的普通购销合同的产物发售营业供应总金额不突出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵寻常担保、连带职守担保、典质、质押等。截至本告示披露日，公司已实质为上述三家公司供应的担保余额为0元。

　　●万分危险提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资产欠债率突出70%的全资子公司，金帝周密本领（美洲）股份有限公司于2024年建树，Mattesco Mexico S.A.de C.V.目前处于注册手续统治中，请高大投资者当心干系危险。

　　公司手下子公司金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定普通购销合同，公司拟为金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的普通购销合同的产物发售营业供应总金额不突出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵寻常担保、连带职守担保、典质、质押等。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于为手下子公司供应营业合同履约担保的议案》。

　　规划范畴：轴承依旧器及轴承干系零件、组件的研发筑筑和发售；汽车周密冲压件和组件的研发筑筑和发售，汽车配件的临蓐、采购和发售；电机零件和组件的研发筑筑和发售；氢能体系主旨组织件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发筑筑和发售；注塑、铸铝零件的研发筑筑和发售；医疗东西零件和组件、配件的研发筑筑和发售；本领任事、本领开辟、本领让与、本领研究；自愿化开辟和发售及任事；软件开辟和发售及任事；企业治理研究任事；自营和代劳各式产物和本领的进出口营业。

　　股权组织：公司以自有资金通过金帝周密科技香港有限公司持股90%、通过金帝周密本领新加坡有限公司持股10%。

　　规划范畴：新能源汽车电驱动体系干系零部件、组件的研发筑筑和发售；电机零件和组件的研发筑筑和发售；注塑、铸铝零件的研发筑筑和发售；医疗东西零件和组件、配件的研发筑筑和发售；本领任事、本领开辟、本领让与、本领研究；自愿化开辟和发售及任事；软件开辟和发售及任事；企业治理研究任事；自营和代劳各式产物和本领的进出口营业。

　　股权组织：公司以自有资金通过金帝周密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%。

　　注册地点：山东省聊都邑高新区许营镇中华道东、松桂大街北山东博源周密死板有限公司院内4号楼2层201室

　　规划范畴：寻常项目：汽车零部件及配件筑筑；汽车零配件批发；合成资料筑筑（不含风险化学品）；汽车零部件研发；讯息本领研究任事；新能源汽车整车发售；本领任事、本领开辟威客电竞、本领研究、本领换取、本领让与、本领推论；工程和本领咨议和试验成长；太赫兹检测本领研发；境况护卫专用开发筑筑；货品进出口；讯息研究任事（不含许可类讯息研究任事）；汽车零配件零售；软件开辟；专用化学产物筑筑（不含风险化学品）；声音开发发售；汽车妆饰用品发售；新资料本领推论任事；本领进出口；幼微型客车租赁规划任事；机动车修饰和保护；新能源汽车电附件发售；对表承包工程；死板开发研发。（除依法须经容许的项目表，凭买卖牌照依法自立发展规划举止）许可项目：维持工程施工；道道货品运输（不含风险货品）。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展规划举止，简直规划项目以干系部分容许文献大概可证件为准）。

　　股权组织：公司的控股子公司山东博源周密死板有限公司持股92%，德恩新能源科技（上海）有限公司持股8%。

　　公司拟为金帝周密本领（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签定的普通购销合同的产物发售营业供应总金额不突出30,000万元的履约类担保，担保总额度正在上述公司内可调剂行使，担保品种蕴涵寻常担保、连带职守担保、典质、质押等。

　　本次担保事项是为满意公司手下子公司规划必要，处理公司手下子公司规划进程中的营业发展题目，适当公司全体成长政策。本次估计担保事项的被担保人均为公司统一报表范畴内的主体，公司对其普通规划举止危险及计划也许有用担任，担保危险可控。

　　公司为手下子公司供应履约担保，是为获取营业机缘、开垦散布式营业市集作出的须要接济，担保对象均为公司的手下子公司，担保危险全体可控。董事会以为以上担保事项未损害公司及集体股东的益处，不存正在损害中幼股东益处的情况，适当干系法令法则、标准性文献和《公司章程》中的相合轨则。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至告示披露日，公司及其控股子公司对表担保总额为83,645.92万元，上市公司对控股子公司供应的担保总额66,145.92万元，分袂占上市公司近来一期经审计净资产的比例为39.24%、31.03%。公司及子公司对表部第三方供应对表担保总额为 17,500.00 万元，重要系公司及子公司基于自己融资等必要，委托表部法人或其他构造供应担保职守，并由公司及子公司为其或其指定的法人供应反担保。

　　公司不存正在为控股股东和实质担任人及其联系人供应担保的情况，除为公司及子公司以自己债务等为基本的担保供应反担保表，公司未对其他表部第三方供应担保。截至本告示披露日，本公司无过期担保。

　　本公司董事会及集体董事担保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、正确性和无缺性担当法令职守。

　　● 新项目名称：含山高端周密轴承依旧架维持项目，投资总金额：7,000.00万元

　　经中国证券监视治理委员会《合于协议山东金帝周密死板科技股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）协议注册，公司初度公然辟行黎民币通俗股54,776,667股，每股面值黎民币1.00元，每股刊行价钱为黎民币21.77元，本次刊行召募资金总额为黎民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度黎民币101,783,246.90元，召募资金净额为黎民币1,090,704,793.69元。上述召募资金已齐备到位，并经上会管帐师事件所（出格通俗协同）审验，于2023年8月30日出具《验资讲述》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为标准公司召募资金治理和行使，护卫投资者权柄，公司对召募资金接纳专户存储治理，召募资金到账后，已齐备存放于经公司董事会容许开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户所正在银行签定了召募资金三方或四方拘押订定。

　　依据《山东金帝周密死板科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市招股仿单》披露，公司初度公然辟行股票召募资金投资项目及召募资金行使盘算如下：

　　正在盘绕公司主买卖务的条件下，为点对点的精准任事于客户需求，协同促进研发和本领换取，缩短交货周期，将召募资金参加临蓐维持项目，以告终优良的投资收益，拟将“营销汇集维持项目”更改为“含山高端周密轴承依旧架维持项目”，涉及更改召募资金的总金额为4,088.40万元，并由山东金帝周密死板科技股份有限公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技成长有限公司（以上名称为暂命名，简直以实质注册挂号为准），上述投资不组成联系业务。营销汇集维持项目依据市集经营进度行使自有资金实行相应维持。

　　山东金帝周密死板科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于更改局限召募资金投资项目并投资设立全资子公司实行的议案》，协议公司将“营销汇集维持项目”更改为“含山高端周密轴承依旧架维持项目”并建树子公司实行。董事会协议授权公司治理层简直统治召募资金专户的开立、召募资金拘押订定签定等与本次召募资金专户开立干系的事项。

　　原“营销汇集维持项目”拟挑选江苏无锡、浙江宁波、江苏昆山、辽宁瓦房店、湖南长沙、河南洛阳、浙江新昌、江苏南京等国内都邑。实行主体为山东金帝周密死板科技股份有限公司，维持期为2年，投资总额为4,088.40万元，维持实质为国内交易汇集的多渠道、多宗旨的归纳营销汇集系统。截止目前尚未参加召募资金。

　　原“营销汇集维持项目”于初度公然辟行股票前连系当时市集境况、行业成长趋向及客户需乞降公司实质情景等成分拟订。依据国度铁道局网站音问：截至2023年合，宇宙铁道买卖里程到达15.9万公里，此中高铁4.5万公里。安徽、江苏一经告终“市市通高铁”。跟着甬舟铁道的有序促进，估计正在2028年合筑成通车，浙江将成为宇宙第九个告终“市市通高铁”的省份。2024年《国务院当局职业讲述》提出“实行下降物流本钱作为，健康提防化解拖欠企业账款长效机造，顽强查处乱收费、乱罚款、乱摊派。”。客户本领任事的功夫本钱和间隔以及召集发货配送的需求、物流本钱下降将不再是困扰公司成长的要紧题目。原“营销汇集及物流汇集维持项目重要为依托客户散布区域，正在宇宙重要区域确立以本领任事为主旨的发售任事网点和智能化、专业化的仓储物流系统”不再是公司起初要处理的危急题目。而点对点的精准客户任事需求则提上日程，于是正在盘绕公司主买卖务的条件下，将“营销汇集维持项目”更改为“含山高端周密轴承依旧架维持项目”能更好的任事于核心政策客户，协同踊跃稳妥促进碳达峰碳中和、结实发展碳达峰十通行为。调节后，原营销汇集维持项目能够依据客户需求，遵照先急后缓的规则，行使自有资金实行维持，有用下降发售用度，提升召募资金的行使效益。

　　本项目所临蓐产物重要为风电轴承主轴依旧架和齿轮箱轴承依旧架，属于风电轴承的合头零部件。近年来，国度陆续珍爱设备筑筑业的成长，《中国筑筑 2025》、《宇宙轴承行业“十四五”成长经营》等财产计谋和成长经营的接踵出台，将轴承及其零部件筑筑列入将来国度基本设备零部件的核心成长周围，为轴承及其主旨零部件行业的成长供应了优良的计谋境况。

　　2024年《国务院当局职业讲述》提出，晋升碳排放统计核算核查才干，确立碳踪迹治理系统，增添宇宙碳市集行业掩盖范畴。深化促进能源革命，担任化石能源消费，加疾维持新型能源系统。加庞大型风电光伏基地和表送通道维持，饱动散布式能源开辟应用，提升电网对洁净能源的领受、设备和调控才干，成长新型储能，鞭策绿电行使和国际互认，阐述煤炭、煤电兜底效用，确保经济社会成长用能需求。也许进一步饱动风电行业的成长。

　　公司拥有多年的工程体验重淀，风电轴承依旧架研发系统相对成熟，具有风电轴承依旧架本领国度地方撮合工程咨议核心、省级轴承依旧架工程本领咨议核心、省级风电轴承依旧架工程测验室等本领研发革新平台，拥有较高的研发才干和功劳转化率，保护本项方针本领研发上风和本钱上风。

　　本项目将采用进步的五轴加工工艺，保护风电轴承依旧架临蓐的精度和质料央浼。本项目机加工依旧架多采用高强度、高韧性的低合金金属资料，资料原委周密的锻造工艺管理，也许饱满阐述其职能上风。五轴加工工艺是今世死板加工本领的要紧成长对象之一，其正在机加工依旧架的筑筑进程中阐述着至合要紧的效用。五轴加工工艺拥有优良的精度担任优异性：1）五轴加工工艺也许告终杂乱样式的高效加工；2）五轴加工工艺也许省略装夹次数和定位偏差；3）五轴加工工艺还也许告终刀具的最佳途径经营。实行本项目拥有较大的加工工艺和本钱竞赛力上风。

　　本项目适当国度财产计谋、行业成长经营及地方的成长必要，拟选工艺本领成熟、牢靠，配套开发节能环保，社会和境况影响效益明显；公司治理标准，资金气力和筹措才干较强，也许担保该项方针顺手实行。通过经济理会，本项目内部收益率29.73 %，静态投资接管期3.58年（含维持期），项目经济效益优良。

　　规划范畴：寻常项目：新兴能源本领研发；新能源原动开发发售；风力发电本领任事；节能治理任事；本领任事、本领开辟、本领研究、本领换取、本领让与、本领推论；新能源汽车换电办法发售；汽车零部件及配件筑筑；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件发售；死板开发发售；周密冲压件及轴承、齿轮和传动部件筑筑；轴承筑筑；周密冲压件及轴承、齿轮和传动部件发售；氢能源电堆体系、储能体系主旨部件筑筑与发售；发电机及发电机组筑筑；发电机及发电机组发售；通用开发筑筑（不含特种开发筑筑）。（除依法须经容许的项目表，凭买卖牌照依法自立发展规划举止）许可项目：进出口代劳。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展规划举止，简直规划项目以干系部分容许文献大概可证件为准）

　　出资方法和股权组织：公司以召募资金4,088.40万元、以自有资金或自筹资金911.60万元出资持有100%的股权。

　　公司执掌：新设子公司的董事、监事、治理层职员按法则央浼配置并由股东委派。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地点、规划范畴等讯息以当局干系主管结构准许挂号为准。）

　　本次对表投资是基于公司成长政策的设施，能够进一步晋升公司的全体竞赛力，将有帮于提升公司能手业中的范围和职位，为公司可继续强健成长供应撑持。本次对表投资的资金为公司召募资金和自有或自筹资金，有利于提升公司资金行使服从和效益，不存正在损害公司及集体股东益处的情况。

　　若公司后续相应扩张召募资金专户，公司将与保荐机构、召募资金专户银行签定召募资金专户拘押订定，标准公司召募资金存放与行使。

　　含山高端周密轴承依旧架维持项目重要临蓐风电行业齿轮箱依旧架和主轴依旧架。正在风电周围，我国《中华黎民共和国国民经济和社会成长第十四个五年经营和 2035年前景倾向纲目“十四五”经营纲目》真切指出：要加疾成长非化石能源，相持召集式和散布式并举，肆意晋升风电、光伏发电范围，加疾成长东中部散布式能源，有序成长海优势电，加疾西南水电基地维持，安详稳妥饱动沿海核电维持，维持一批多能互补的洁净能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提升到 20%摆布，拥有优良的市集远景。

　　正在国度财产计谋的肆意接济下，风电轴承及其零部件财产将获得疾速成长，合头周围的自立供应才干将进一步提升，市集范围陆续增添。于是，本项目属于国度勉励成长的财产，具备实行的可行性。

　　1、本项目由公司正在安徽省马鞍山市含山经济开辟区租赁厂房实行，不排出存正在无法依期注册公司、签定租赁订定的危险；其它，如因国度或地方相合计谋调节、客户订单转移等导致实行条目爆发转移，该项方针实行或许存正在顺延、更改、中止乃至终止的危险；

　　2、本次对募投项方针调节尚需推行存案或环评等须要措施，存正在不行博得存案或通过境况影响评估的危险；

　　3、本次募投项目更改募资金行使事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可实行，存正在不行通过股东大会审议的危险；

　　4、因为募投项方针实行方法为异地新设子公司实行，必要筹筑新公司并聘请本地职员，客户认证验厂周期较长，施工与效益告终周期相应扩张， 从而导致因为募投项目维持周期较长，面对着行业计谋转移、市集转移、本领发展等不确定成分而影响维持进度的情况，从而存正在导致该募投项目无法正在调节后的项目到达预订可行使形态日期前顺手实现的危险。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于更改局限召募资金投资项目并投资设立全资子公司实行的议案》，协议公司将“营销汇集维持项目”更改为“含山高端周密轴承依旧架维持项目”并建树子公司实行。

　　监事会以为：本次更改局限召募资金投资项目有利于合理高效地设备资源，提升召募资金的行使服从，适当公司实质情景及规划成长必要。正在盘绕公司主买卖务的条件下，本次更改事项不会对公司临蓐规划精密机械、财政情景爆发晦气影响，不影响召募资金安详，不存正在损害公司及股东万分是中幼股东合法权柄的情景，适当《上市公司拘押指引第 2 号逐一上市公司召募资金治理和行使的拘押央浼（2022 年修订）》（证监会告示〔2022〕15 号）和《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第 1 号逐一标准运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193号）的轨则。山东金帝周到呆板科技股份威客电竞有限公司