原题目：杭州联德细密呆滞股份有限公司 2024年第一次暂时股东大会决议布告

　　本公司董事会及所有董事担保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性接受司法仔肩。

　　(二) 股东大会召开的地方：浙江省杭州下沙经济工夫开采区18号大街77号 杭州联德细密呆滞股份有限公司二楼聚会室

　　(四) 表决式样是否切合《公公法》及《公司章程》的规矩，大会主理情景等。

　　本次聚会的蚁合、召开切合《中华百姓共和国公公法》、《上市公司股东大会条例》、《上海证券来往所股票上市条例》等相闭司法、行政原则、部分规章、典型性文献和《杭州联德细密呆滞股份有限公司章程》的相闭规矩。

　　1威客电竞、 议案名称：闭于一面募投项目结项并将结余召募资金永世添补活动资金的议案

　　2、 议案名称：闭于蜕变公司注册血本、修订《公司章程》并解决工商蜕变备案的议案

　　本次股东大会的议案1、议案4、议案5、议案6对中幼投资者举办了孑立计票。

　　本次股东大会的议案2为额表决议议案，已得回出席聚会股东及股东代表所持有用表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　杭州联德细密呆滞股份有限公司本次股东大会的蚁合及召开标准，参预本次股东大会职员资历、蚁合人资历及聚会表决标准等事宜，均切合《公公法》《股东大会条例》《处分规矩》等司法、行政原则、典型性文献和《公司章程》的规矩，本次股东大会的表决结果合法、有用。

　　本公司董事会及所有董事担保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性接受司法仔肩。

　　杭州联德细密呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2024年1月8日（礼拜一）正在公司二楼聚会室以现场的式样召开。鉴于董事会换届推举，所有董事类似承诺宽免本次聚会通告限日条件。本次聚会应出席董事7人，实践出席董事7人。

　　聚会由所有董事合伙选举董事孙袁先生主理，监事、高管列席。聚会召开切合相闭司法、原则、规章和《公司章程》的规矩。经诸君董事郑重审议，聚会造成了如下决议：

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　本公司监事会及所有监事担保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性接受司法仔肩。

　　杭州联德细密呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于2024年1月8日（礼拜一）正在公司二楼聚会室以现场的式样召开。鉴于监事会换届推举，所有监事类似承诺宽免本次聚会通告限日条件。本次聚会应出席监事3人，实践出席监事3人。

　　聚会由所有监事合伙选举监事吴耀章先生主理，公司一面高级拘束职员列席聚会。聚会召开切合相闭司法、原则、规章和《公司章程》的规矩。出席聚会的监事对各项议案举办了郑重审议并做出了如下决议：

　　简直实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《杭州联德细密呆滞股份有限公司闭于董事会、监事会告竣换届并聘任高级拘束职员、证券事宜代表的布告》（布告编号：2024-004）。

　　本公司董事会及所有董事担保本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性接受司法仔肩。

　　杭州联德细密呆滞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月8日召开了2024年第一次暂时股东大会，聚会推举形成了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次聚会录取三届监事会第一次聚会，审议通过了《闭于推举第三届董事会董事长的议案》威客电竞、《闭于推举第三届董事会副董事长的议案》、《闭于推举第三届董事会特意委员会委员的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》、《闭于聘任公司财政肩负人的议案》、《闭于聘任证券事宜代表的议案》、《闭于推举第三届监事会监事会主席的议案》，现将简直情景布告如下：

　　计谋委员会委员：孙袁先生、周贵福先生精密机械、朱铁军先生，孙袁先生职掌主任委员；

　　审计委员会委员：王文雅先生、朱晴华幼姐、赵连阁先生，王文雅先生职掌主任委员；

　　提名委员会委员：朱铁军先生、孙袁先生、赵连阁先生，朱铁军先生职掌主任委员；

　　薪酬与考察委员会委员：赵连阁先生、吴洪宝先生、王文雅先生，赵连阁先生职掌主任委员。

　　本次换届推举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、细密先生、祝立宏幼姐将不再职掌公司独立董事职务。公司对夏立安先生、细密先生、祝立宏幼姐任职岁月的费力付出和对公司成长做出的功绩呈现衷心谢谢！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍威客电竞，具有香港住户身份及新加坡永世居留权，博士探究生学历。1985年至1989年，任上海质料探究所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事精密机械、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德呆滞有限公司董事长兼总司理、海宁弘德呆滞有限公司监事、浙江明德细密呆滞有限公司践诺董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司践诺董事、杭州朔谊投资共同企业（有限共同）践诺事宜共同人和杭州旭晟投资共同企业（有限共同）践诺事宜共同人。

　　截至本布告日，孙袁先生未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州朔谊投资共同企业（有限共同）及杭州旭晟投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司副董事长朱晴华幼姐为伉俪相干精密机械，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的实践驾驭人，除此以表，与公司的董事、监事、高级拘束职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住户身份及新加坡永世居留权，硕士探究生学历。1999年至2001年1月任浙江对表商业有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任出售总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司践诺董事兼总司理、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德呆滞有限公司董事、海宁弘德呆滞有限公司践诺董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资共同企业（有限共同）践诺事宜共同人和杭州佳扬投资共同企业（有限共同）践诺事宜共同人。

　　截至本布告日精密机械，朱晴华幼姐未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州迅嘉投资共同企业（有限共同）及杭州佳扬投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司董事长孙袁先生为伉俪相干，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的实践驾驭人，与公司的董事、监事、高级拘束职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表永世居留权，硕士探究生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型呆滞有限公司工夫员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州处事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任安顿主管、缔造部司理，现任本公司董事兼副总司理，兼任浙江明德细密呆滞有限公司监事。

　　截至本布告日，吴洪宝先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕呆滞有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本布告日，周贵福先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表永世居留权，司帐学博士探究生学历，中国注册司帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星拘束讨论公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院司帐与司法系精密机械，历任高级探究帮理、探究帮理教养、帮理教养；现任浙江大学拘束学院财政与司帐学系“百人安顿”探究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本布告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表永世居留权，博士探究生学历，2002年至2004年，任新加坡一麻省理工定约博士后；2004年至2010年，任浙江大学质料科学与工程学院副教养；2010年至2018年，任浙江大学质料科学与工程学院教养；现任浙江大学质料科学与工程学院院长、求是特聘教养。

　　截至本布告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表永世居留权，博士探究生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳打算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教养、教养、经济商业学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教养，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学物业经济探究所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学访谒学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际商业学会副会长、衢州市讨论委员会委员、杭州英普境遇工夫股份有限公司独立董事、浙江省工业环保计划探究院有限公司董事。

　　截至本布告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船坞工夫员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本布告日威客电竞，吴耀章先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司工夫部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本布告日，范树标先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本布告日，张涛先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　潘连彬先生：1977年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。2000年至2006年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部司理；2006年至2012年，任职于联德呆滞（杭州）有限公司，历任总司理办公室副主任、主任；2012年至2013年威客电竞，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部司理；2013年至今，任本公司总司理办公室主任；2017年至今，任本公司董事会秘书，兼任姑苏力源董事和联德液压监事。

　　截至本布告日，潘连彬先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　杨晓玉幼姐：1963年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。1983年至2004年，任职于兰州石油呆滞探究所；2004年至今，任本公司财政肩负人。

　　截至本布告日，杨晓玉幼姐未直接持有公司股票，其通过杭州迅嘉投资共同企业（有限共同）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。

　　吕伊昆先生：1996年出生，中国国籍，无境表永世居留权，本科学历。2021年至今，任本公司证券事宜代表。

　　截至本布告日，吕伊昆先生持有公司股权引发限售股36,000股，未受到过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券来往所惩戒，与公司的董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东不存正在联系相干，其任职资历均切合司法威客电竞、行政原则、中国证监会和上海证券来往所的相闭规矩。杭州联德周到死板股份有限公司威客电竞 2024年第一次偶然股东大会决定通告