原题目：杭州联德精细机器股份有限公司 第二届董事会第二十四次聚会决议通告

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次聚会于2023年12月21日（木曜日）正在公司二楼聚会室以现场的体例召开。聚会通告已于2023年12月16日通过书面的体例投递诸位董事精密机械。本次聚会应出席董事7人，实质出席董事7人。

　　聚会由董事长孙袁主办，监事、高管列席。聚会召开适合相合司法、规则、规章和《公司章程》的规章。经诸位董事有劲审议，聚会变成了如下决议：

　　（一）审议通过《合于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　（二）审议通过《合于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《独立董事作事轨造》、《董事会审计委员会践诺细则》、《董事会提名委员会践诺细则》、《董事会薪酬与审核委员会践诺细则》、《董事会策略委员会践诺细则》、《独立董事特领悟议轨造》。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于估计2024年度平日合系贸易额度的通告》（通告编号：2023-048）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于部门召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　（六）审议通过《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的通告》（通告编号：2023-050）。

　　（七）审议通过《合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的通告》（通告编号：2023-051）。

　　（八）审议通过《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的通告》（通告编号：2023-052）。

　　（九）审议通过《合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的通告》（通告编号：2023-053）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于召开2024年第一次权且股东大会的通告》（通告编号：2023-055）。

　　本公司监事会及整体监事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次聚会于2023年12月21日（木曜日）正在公司二楼聚会室以现场的体例召开。聚会通告已于2023年12月16日通过书面的体例投递诸位监事。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人。

　　聚会由监事会主席吴耀章主办，公司部门高级收拾职员列席聚会。聚会召开适合相合司法、规则、规章和《公司章程》的规章。出席聚会的监事对各项议案实行了有劲审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《合于公司监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-046）。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于估计2024年度平日合系贸易额度的通告》（通告编号：2023-048）。

　　监事会以为：本次部门募投项目延期系本着对公司及股东甜头担任的规则、依据项目实质状况作出的把稳决断，未调度募投项主意本质实质及召募资金的用处，不存正在损害整体股东甜头的情况，不存正在违反中国证监会、上海证券贸易所和《公司章程》中合于召募资金应用的干系规章的情况。本次部门募投项主意延期，不会对公司的寻向例划发作宏大倒霉影响，适合公司永恒开展计划。监事会许可本次募投项目延期的干系事项。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于部门召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-049）。

　　（四）审议通过《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的议案》

　　监事会以为：本次部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金事项有利于抬高召募资金应用功效，督促公司开展，适合干系司法规则的规章，不存正在损害公司及股东甜头的情况。监事会许可公司本次将部门募投项目结项的赢余召募资金长久添加活动资金事项，并许可将该事项提交公司股东大会审议。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的通告》（通告编号：2023-050）。

　　（五）审议通过《合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的议案》

　　监事会以为：鉴于公司2022年年度权利分配已践诺完毕，公司董事会依据《激发部署（草案）》的干系规章及公司2022年第一次权且股东大会的授权对2022年控造性股票激发部署控造性股票的回购价钱实行调节，适合《上市公司股权激发收拾想法》等相合司法、规则、类型性文献和《激发部署（草案）》的干系规章。调节步骤合法、合规，不存正在损害公司及整体股东甜头的情况。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的通告》（通告编号：2023-051）。

　　（六）审议通过《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》

　　监事会以为：鉴于2022年控造性股票激发部署的1名激发对象因局部来因辞职，1名激发对象因病圆寂，不再具备激发对象资历，许可公司对前述激发对象已获授但尚未破除限售的7.20万股控造性股票实行回购刊出。

　　本次回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票事项审议步骤合法合规，适合《上市公司股权激发收拾想法》及《激发部署（草案）》的相合规章，不会对公司的财政情状和规划成绩发作本质性影响，也不存正在损害公司及整体股东甜头的情况。

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的通告》（通告编号：2023-052）。

　　（七）审议通过《合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的议案》

　　简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的通告》（通告编号：2023-053）。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　● 拟践诺延期项主意名称及其状况：基于召募资金投资项目实质状况，经杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）把稳磋议，拟对召募资金投资项目“高精度机器零部件临盆维持项目”到达预订可应用形态日期由2023年延伸至2024年。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会登第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于部门召募资金投资项目延期的议案》。公司依据目前召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实质状况，正在坚持募投项目践诺主体、投资用处和投资范畴褂讪的状况下，决断对“高精度机器零部件临盆维持项目”到达预订可应用形态日期实行调节，延伸至2024年。现将相合事项通告如下：

　　依据中国证券监视收拾委员会《合于准许杭州联德精细机器股份有限公司初度公然拓行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）准许，公司初度公然拓行股票的注册申请。并经上海证券贸易所许可，公司初度向社会公然拓行群多币普及股（A股）股票6,000万股，本次刊行价钱为每股群多币15.59元，召募资金总额为群多币935,400,000元，扣除刊行用度群多币（不含增值税）74,170,455.57元后，实质召募资金净额为群多币861,229,544.43元。本次刊行召募资金已于2021年2月24日全面到位，并经天健管帐师事情所（异常普及联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资讲述》（天健验〔2021〕71号）。

　　因受环球民多卫生变乱等不成抗力要素影响，公司基于把稳性规则，贯串现时募投项目实质状况，正在坚持募投项目践诺主体、投资用处和投资范畴褂讪的状况下，拟对部门募投项目实行延期，简直状况如下：

　　“高精度机器零部件临盆维持项目”拟加入召募资金总额57,594.86万元，截至2023年11月30日，已加入41,475.15万元，占该募投项目总金额的72.01%。截至目前，该项目主体筑立已基础完工，干系装备落地、装置调试均稳步促进中，项目未应用金钱均为装备、基筑的尾款和质保金，公司正正在加紧促进项目维持。因为受环球民多卫生变乱等不成抗力要素影响，项目尚有部门装备未装置完毕，致使该募投项目无法正在原定工夫内统统投产。基于把稳性规则，正在坚持募投项目践诺主体、投资用处和投资范畴褂讪的状况下，公司拟将该募投项目到达预订可应用形态日期延伸至2024年。

　　公司将及时合切该募投项主意进度状况，踊跃融合人力、物力等资源的装备，有序促进该募投项目后续的顺手践诺。

　　本次部门募投项主意延期，是公司依据募投项主意实质状况作出的调节，不涉及募投项目践诺主体、践诺体例、合键投资实质的改换，不存正在调度或变相调度召募资金投向的情况，亦不存正在损害公司及股东甜头的情况。本次募投项目延期，不会对公司目前的临盆规划变本钱质性影响，适合公司的很久开展计划与股东的很久甜头。公司将踊跃调配资源，增强对募投项目维持进度的监视，包管募投项目顺手地践诺。

　　他日正在项目维持的流程中，或者受到各样不成猜念要素的影响，导致项目践诺拥有不确定性，敬请盛大投资者当心投资危急。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会登第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于部门召募资金投资项目延期的议案》。公司依据目前募投项主意践诺进度，正在坚持募投项目践诺主体、投资用处和投资范畴褂讪的状况下，决断对“高精度机器零部件临盆维持项目”到达预订可应用形态日期实行调节。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了清楚的核查成见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：本次部门募投项目延期系本着对公司及股东甜头担任的规则、依据项目实质状况作出的把稳决断，未调度募投项主意本质实质及召募资金的用处，不存正在损害整体股东甜头的情况，不存正在违反中国证监会威客电竞、上海证券贸易所和《公司章程》中合于召募资金应用的干系规章的情况。本次部门募投项主意延期，不会对公司的寻向例划发作宏大倒霉影响，适合公司永恒开展计划。监事会许可本次募投项目延期的干系事项。

　　保荐机构以为：本次部门募投项目延期事项一经公司董事会、监事会审议通过，执行了须要的审批步骤。公司本次部门募投项目延期不会对公司的寻向例划发作宏大倒霉影响，不存正在变相调度召募资金应用用处的情况，不存正在损害股东甜头的状况，适合干系司法、规则和类型性文献的央求。综上，保荐机构对公司本次部门募投项目延期的事项无反对。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的议案》，许可公司对2022年控造性股票激发部署（以下简称“本次激发部署”）控造性股票的回购价钱实行调节。现将相合事项讲明如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》及《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年控造性股票激发部署相合事项的议案》。公司独立董事就本次激发部署干系议案楬橥了展现许可的独立成见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》以及《合于核查〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激发部署的干系事项实行核查并出具了干系核查成见。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）》《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法》及《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司合于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行动搜集人就2022年第一次权且股东大会审议的公司2022年控造性股票激发部署干系议案向公司整体股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次激发部署激发对象名单正在内部实行了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的干系实质存有疑义或反对。2022年10月12日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司监事会合于公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单的核查成见及公示状况讲明》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次权且股东大会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》及《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年控造性股票激发部署相合事项的议案》。公司对本次激发部署的虚实音信知爱人正在本次激发部署公然披露通告前6个月内交易公司股票的状况实行了自查，未创造使用本次激发部署虚实音信实行股票交易的动作或宣泄本次激发部署相合虚实音信的情况，并于2022年10月18日正在上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司合于2022年控造性股票激发部署虚实音信知爱人交易公司股票状况的自查讲述》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次聚会、第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调节2022年控造性股票激发部署干系事项的议案》及《合于向2022年控造性股票激发部署激发对象授予控造性股票的议案》。监事会对授予日的激发对象名单实行了核查并楬橥了核查成见。公司独立董事对换整及授予干系事项楬橥了展现许可的独立成见。公司于2022年10月19日正在上海证券贸易所网站（）披露了干系通告。

　　（六）2022年11月9日，公司落成了2022年控造性股票激发部署控造性股票的注册作事，并于2022年11月15日披露了《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署控造性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的议案》《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》。

　　2023年5月5日，公司披露了《杭州联德精细机器股份有限公司2022年年度权利分配践诺通告》：本次利润分拨以计划践诺前的公司总股本241,256,000股为基数，每股派创造金盈余0.34元（含税），共计派创造金盈余82,027,040元（含税）。

　　鉴于上述利润分拨计划已践诺完毕，依据公司《2022年控造性股票激发部署（草案）》（以下简称“《激发部署（草案）》”）的规章，激发对象获授的控造性股票落成股份注册后，若公司产生血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司需对回购价钱实行调节。

　　依据《激发部署（草案）》的规章，公司产生派息事项的，控造性股票回购价钱的调节手段如下：

　　个中：P0为调节前的每股控造性股票回购价钱；V为每股的派息额；P为调节后的每股控造性股票回购价钱。经派息调节后，P仍须大于1。

　　依据以上公式，本次激发部署调节后的控造性股票回购价钱为P=P0-V=10.98-0.34=10.64元/股（视状况加计银行同期存款息金）。

　　依据公司2022年第一次权且股东大会的授权，本次调节事项属于授权领域内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　本次调节不会对公司的财政情状和规划成绩发作本质性影响，不会影响公司收拾团队的不乱性，也不会影响本次激发部署连续践诺。

　　监事会以为：鉴于公司2022年年度权利分配已践诺完毕，公司董事会依据《激发部署（草案）》的干系规章及公司2022年第一次权且股东大会的授权对2022年控造性股票激发部署控造性股票的回购价钱实行调节，适合《上市公司股权激发收拾想法》等相合司法、规则、类型性文献和《激发部署（草案）》的干系规章。调节步骤合法、合规，不存正在损害公司及整体股东甜头的情况。

　　国浩状师（杭州）事情所以为：联德股份本次调节控造性股票回购价钱适合《公公法》《收拾想法》等司法、行政规则和类型性文献的干系规章和《激发部署（草案）》的干系规章。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》，许可公司对2022年控造性股票激发部署（以下简称“本次激发部署”）2名激发对象已获授但尚未破除限售的7.20万股控造性股票实行回购刊出。现将相合事项讲明如下：

　　（一）2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》及《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年控造性股票激发部署相合事项的议案》。公司独立董事就本次激发部署干系议案楬橥了展现许可的独立成见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》以及《合于核查〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激发部署的干系事项实行核查并出具了干系核查成见。

　　公司于2022年9月22日正在上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）》《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）摘要》（通告编号：2022-041）、《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法》及《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单》。

　　（二）2022年9月22日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司合于独立董事公然搜集投票权的通告》（通告编号：2022-042），公司独立董事祝立宏幼姐受其他独立董事的委托行动搜集人就2022年第一次权且股东大会审议的公司2022年控造性股票激发部署干系议案向公司整体股东搜集投票权。

　　（三）2022年9月23日至2022年10月2日，公司对本次激发部署激发对象名单正在内部实行了公示。正在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的干系实质存有疑义或反对。2022年10月12日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司监事会合于公司2022年控造性股票激发部署激发对象名单的核查成见及公示状况讲明》（通告编号：2022-047）。

　　（四）2022年10月17日，公司召开2022年第一次权且股东大会，审议通过了《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署践诺审核收拾想法〉的议案》及《合于提请股东大会授权董事会收拾公司2022年控造性股票激发部署相合事项的议案》。公司对本次激发部署的虚实音信知爱人正在本次激发部署公然披露通告前6个月内交易公司股票的状况实行了自查，未创造使用本次激发部署虚实音信实行股票交易的动作或宣泄本次激发部署相合虚实音信的情况，并于2022年10月18日正在上海证券贸易所网站（）披露了《杭州联德精细机器股份有限公司合于2022年控造性股票激发部署虚实音信知爱人交易公司股票状况的自查讲述》（通告编号：2022-050）。

　　（五）2022年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次聚会、第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于调节2022年控造性股票激发部署干系事项的议案》及《合于向2022年控造性股票激发部署激发对象授予控造性股票的议案》。监事会对授予日的激发对象名单实行了核查并楬橥了核查成见。公司独立董事对换整及授予干系事项楬橥了展现许可的独立成见。公司于2022年10月19日正在上海证券贸易所网站（）披露了干系通告。

　　（六）2022年11月9日，公司落成了2022年控造性股票激发部署控造性股票的注册作事，并于2022年11月15日披露了《杭州联德精细机器股份有限公司2022年控造性股票激发部署控造性股票授予结果通告》（通告编号：2022-060）。

　　（七）2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于调节2022年控造性股票激发部署控造性股票回购价钱的议案》《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》。

　　1、依据公司《2022年控造性股票激发部署（草案）》（以下简称“《激发部署（草案）》”）的规章：“激发对象合同到期且不再续约的或主动夺职的，其已破除限售股票不作处置，已获授但尚未破除限售的控造性股票不得破除限售，由公司以授予价钱实行回购刊出。”

　　鉴于本次激发部署的1名激发对象因局部来因已辞职，不再具备激发对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的3.60万股控造性股票实行回购刊出，回购价钱为10.64元/股。

　　2、依据《激发部署（草案）》的规章：“激发对象非因奉行职务身死的，其已破除限售股票不作处置，由其指定的财富承袭人或法定承袭人承袭，并依法代为缴纳完毕相应局部所得税；其已获授但尚未破除限售的控造性股票不得破除限售，由公司以授予价钱加上银行同期存款息金之和实行回购刊出，其回购金钱由其指定的财富承袭人或法定承袭人代为吸取。”

　　鉴于本次激发部署的1名激发对象因病圆寂，不再具备激发对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的3.60万股控造性股票实行回购刊出，回购价钱为10.64元/股加上银行同期存款息金之和。

　　本次回购涉及的资金总额为76.608万元及1名激发对象回购对价相应的银行同期存款息金，资金来历为公司自有资金。

　　依据公司2022年第一次权且股东大会的授权，本次回购刊失事项属于授权领域内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　注：以上股本机合更正状况，以本次回购刊失事项落成后中国证券注册结算有限义务公司上海分公司出具的股本机合表为准。

　　本次回购刊出后落成后，公司股权散布仍具备上市要求，本次激发部署将按摄影合司法规则及规章的央求连续奉行。

　　本次回购刊出部门控造性股票事项不会对公司的财政情状和规划成绩发作宏大影响，也不会影响公司收拾团队的刻苦尽职，公司收拾团队将连续有劲执行作事职责，致力为股东成立价钱。

　　监事会以为：鉴于2022年控造性股票激发部署的1名激发对象因局部来因辞职，1名激发对象因病圆寂，不再具备激发对象资历，许可公司对前述激发对象已获授但尚未破除限售的7.20万股控造性股票实行回购刊出威客电竞。

　　本次回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票事项审议步骤合法合规，适合《上市公司股权激发收拾想法》及《激发部署（草案）》的相合规章，不会对公司的财政情状和规划成绩发作本质性影响，也不存正在损害公司及整体股东甜头的情况。

　　国浩状师（杭州）事情所以为：联德股份本次回购刊出部门控造性股票的数目、价钱和回购资金来历适合《公公法》《收拾想法》等司法、行政规则和类型性文献的干系规章和《激发部署（草案）》的干系规章。

　　（三）国浩状师（杭州）事情所合于杭州联德精细机器股份有限公司调节2022年控造性股票激发部署回购价钱及回购刊出部门控造性股票之司法成见书。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》和《合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的议案》。鉴于公司2022年控造性股票激发部署的1名激发对象因局部来因已辞职，1名激发对象因病圆寂，不再具备激发对象资历，公司拟对前述激发对象已获授但尚未破除限售的7.2万股控造性股票实行回购刊出。

　　本次回购刊出落成后，公司注册血本由24,125.6万元省略至24,118.4万元，股本总数由24,125.6万股省略至24,118.4万股。

　　简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《杭州联德精细机器股份有限公司合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门限性股票的通告》（通告编号：2023-052）及《杭州联德精细机器股份有限公司合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的通告》（通告编号：2023-053）。

　　因为公司本次回购刊出部门控造性股票将导致注册血本省略，依据《中华群多共和国公公法》等干系司法、规则的规章，公司特此通告债权人。公司债权人自接到公司通告起30日内、未接到通告者自本通告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及干系凭证央求公司了债债务或者供应相应担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会影响其债权的有用性，干系债务（仔肩）将由公司依据原债权文献的商定连续执行。公司债权人如央求公司了债债务或供应相应担保的，应依据《中华群多共和国公公法》等干系司法规则的相合规章向公司提出版面央求，并随附相合阐明文献。

　　（一）债权申报所需资料：公司债权人可持阐明债权债务合连存正在的合同、契约及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人工法人的，需同时领导法人买卖牌照副根基件及复印件、法定代表人身份阐明文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需领导法定代表人授权委托书和代庖人有用身份证的原件及复印件。

　　2、债权人工天然人的，需同时领导有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需领导授权委托书和代庖人有用身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报简直体例：债权人可采用现场、邮寄、传真的体例实行申报，债权申报干系体例如下：

　　以邮寄体例申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真体例申报的，申报日以公司收到文献日为准。干系文献请阐明“申报债权”字样。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　鉴于杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，依据《公公法》、《公司章程》等司法规则和类型性文献的相合规章，公司发展董事会精密机械、监事会换届推举作事，现将本次换届推举状况通告如下：

　　2023年12月21日，公司第二届董事会第二十四次聚会审议通过了《合于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会许可提名孙袁先生、朱晴华幼姐、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，许可提名王文雅先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资历实行了审查，以为被提闻人适合《公公法》和《公司章程》的相合规章，适合上市公司董事和独立董事的任职要求，不存正在《公公法》、《公司章程》中规章禁止任职的要求及被中国证监会处以证券商场禁入科罚的状况。

　　公司已向上海证券贸易所报奉上述独立董事候选人的相合资料，独立董事候选人的任职资历须经上海证券贸易所审核无反对后方可提交公司股东大会推举。股东大会推举发作新一届董事会之前，公司第二届董事会连续执行职责。

　　2023年12月21日，公司第二届监事会第二十三次聚会审议通过了《合于公司监事会换届推举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会许可提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　依据《公公法》和《公司章程》等干系规章，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，聚会推举张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，推举通事后与公司职工代表大会推举发作的职工代表监事协同构成公司第三届监事会，任期自股东大会推举通过之日起三年，正在股东大会推举发作新一届监事会之前，公司第二届监事会连续执行职责。

　　上述候选人不存正在《公公法》规章的不宜担当上市公司董事、监事的情况或被中国证监会确定为商场禁入者的状况；不存正在上海证券贸易所认定不适合担当上市公司董事、监事的其他情况；独立董事候选人的教导后台精密机械、作事经历均可以胜任独立董事的职责央求，适合《上市公司独立董事收拾想法》中所央求的任职要乞降独立性。

　　本次换届推举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、慎密先生、祝立宏幼姐将不再担当公司独立董事职务。公司对夏立安先生、慎密先生、祝立宏幼姐任职时候的艰苦付出和对公司开展做出的功勋展现衷心感动！

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡长久居留权，博士磋议生学历。1985年至1989年，任上海资料磋议所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营司理；现任本公司董事长兼总司理，兼任杭州联德控股有限公司监事、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德机器有限公司董事长兼总司理、海宁弘德机器有限公司监事、浙江明德精细机器有限公司奉行董事、姑苏力源液压有限公司董事长、江苏力源金河锻造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司奉行董事、杭州朔谊投资联合企业（有限联合）奉行事情联合人和杭州旭晟投资联合企业（有限联合）奉行事情联合人。

　　截至本通告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　朱晴华幼姐：1977年出生，中国国籍，具有香港住民身份及新加坡长久居留权，硕士磋议生学历。1999年至2001年1月任浙江对表交易有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任发售总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司奉行董事兼总司理、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德机器有限公司董事、海宁弘德机器有限公司奉行董事兼司理、姑苏力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资联合企业（有限联合）奉行事情联合人和杭州佳扬投资联合企业（有限联合）奉行事情联合人。

　　截至本通告日，朱晴华幼姐未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒威客电竞，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境表长久居留权，硕士磋议生学历。1998年至2000年，任职于春风（杭州）重型机器有限公司本事员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州任职处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任部署主管、造作部司理，现任本公司董事兼副总司理，兼任浙江明德精细机器有限公司监事。

　　截至本通告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕机器有限公司；现任本公司董事兼副总司理。

　　截至本通告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　王文雅先生：1981年出生，中国国籍，无境表长久居留权，管帐学博士磋议生学历，中国注册管帐师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星收拾研究公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院管帐与司法系，历任高级磋议帮理、磋议帮理教化、帮理教化；现任浙江大学收拾学院财政与管帐学系“百人部署”磋议员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本通告日，王文雅先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境表长久居留权，博士磋议生学历，2002年至2004年，任新加坡一麻省理工同盟博士后；2004年至2010年，任浙江大学资料科学与工程学院副教化；2010年至2018年，任浙江大学资料科学与工程学院教化；现任浙江大学资料科学与工程学院院长、求是特聘教化。

　　截至本通告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境表长久居留权，博士磋议生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳筹算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教化、教化、经济交易学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教化，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学资产经济磋议所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学访谒学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际交易学会副会长、衢州市研究委员会委员、杭州英普情况本事股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

　　截至本通告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船坞本事员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部分司理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本通告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥造冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司本事部司理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本通告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　本公司监事会及整体监事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　鉴于杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，聚会推举张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。聚会的召开及表决步骤适合干系司法、规则的相合规章。

　　张涛先生将与公司2024年第一次权且股东大会推举发作的两名非职工代表监事协同构成公司第三届监事会，任期三年，任期与第三届监事会相像。股东大会推举发作新一届监事会之前，公司第二届监事会连续执行职责。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境表长久居留权，本科学历。现任本公司质保部司理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本通告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒，与公司的董事、监事、高级收拾职员及持股5%以上的股东不存正在合系合连，其任职资历均适合司法、行政规则、中国证监会和上海证券贸易所的相合规章。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　● 平日合系贸易对上市公司的影响：杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）本次估计的2024年度平日合系贸易系公司寻常临盆规划须要精密机械，有帮于公司平日经买卖务的发展和奉行，适合公司寻常临盆规划的客观须要，不会对公司的财政情状、规划成绩发作倒霉影响，适合公司和整体股东的甜头。合系贸易正在公司同类营业所占比重较幼，公司合键营业、收入、利润来历对合系贸易无宏大依赖，合系贸易对公司独立性未发作倒霉影响。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会，以5票许可，0票阻碍，0票弃权审议通过了《合于估计2024年度平日合系贸易额度的议案》，合系董事孙袁先生、朱晴华幼姐回避表决。为包管公司2024年平日规划的寻常发展，本着专业配合、上风互补的团结规则，董事会审议通过2024年度公司平日合系贸易额度为群多币3,620.00万元。

　　公司于2023年12月21日召开了第二届监事会第二十三次聚会，以3票许可，0票阻碍，0票弃权审议通过了《合于估计2024年度平日合系贸易额度的议案》。

　　本次平日合系贸易额度估计事项正在提交公司董事会审议前，整体独立董事已召开第二届独立董事特领悟议第一次聚会，对本次合系贸易事项实行了事前审核，经整体独立董事审议通过该议案，并一律许可提交董事会审议。

　　依据平日规划须要，估计公司及全资、控股子公司2024年度平日合系贸易的基础状况如下：

　　注：截至2023年12月11日，2023年度公司向姑苏力源液压有限公司发售商品及本事供职的实质产生额与“（二）2023年度平日合系贸易的估计和奉行状况”中发售商品的实质产生额存正在区别，来因系今年度除发售商品表，公司参考商场订价，向姑苏力源液压有限公司发售了本事供职。

　　2、合系合连：该公司是由公司董事长孙袁先生担当董事长的企业，适合《上海证券贸易所股票上市规矩》第6.3.3条第二款（三）规章的合系合连状况，与公司组成合系合连。

　　4、履约才智：合系方依法存续且规划寻常，依据合系贸易方的财政情状，具备足够的履约才智，能厉酷遵循合同商定。

　　本公司与合系方的各项贸易依据自发、平等、互惠互利、公正公正的规则实行。贸易价钱均依据商场公正价钱奉行；当贸易的商品或劳务没有清楚的商场价钱和当局引导价时，贸易两边经计议确定贸易价钱，并签定干系的合系贸易契约，对合系贸易价钱予以清楚。

　　公司与上述合系方之间的合系贸易，是基于公司寻常临盆、规划行动所须要的，是公司合理使用资源、消重规划本钱的首要办法，对公司很久开展有着踊跃的影响。各项平日合系贸易的订价战略厉酷效力公然、公正、刚正、等价有偿的凡是贸易规则，有利于公司干系营业的发展，不存正在损害公司和股东权利的情况。上述贸易的产生不会对公司连续规划才智、红利才智及资产独立性等发作倒霉影响。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：公司2024年度平日合系贸易额度估计事项适合公司寻向例划行动发展的须要，合系贸易价钱以商场价钱为根本，不存正在损害公司及公司非合系股东的甜头。干系事项一经董事会和监事会审议通过，整体独立董事已召开独立董事特领悟议对本次合系贸易事项实行了事前审核，整体独立董事一律许可。该事项已执行须要的步骤，适合《中华群多共和国证券法》、《证券刊行上市保荐营业收拾想法》、《上海证券贸易所股票上市规矩》和《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第11号逐一连续督导》等司法、行政规则、部分规章及营业规矩的央乞降《公司章程》的规章。于是，保荐机构对公司估计2024年度平日合系贸易额度事项无反对。

　　《中信证券股份有限公司合于杭州联德精细机器股份有限公司估计2024年度平日合系贸易额度的核查成见》。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　● 本次结项的召募资金投资项目名称：年新增34,800套高精度机器零部件技改项目。

　　● 本次募投项目结项后赢余召募资金金额：1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　● 本次募投项目结项后赢余召募资金用处：长久添加活动资金，用于公司平日临盆规划及营业开展。

　　● 本事项一经公司第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十三次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十三次聚会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的议案》，许可公司初度公然拓行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年新增34,800套高精度机器零部件技改项目”结项，将赢余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）长久添加活动资金，并刊出相募资金专户。现就简直状况通告如下：

　　依据中国证券监视收拾委员会《合于准许杭州联德精细机器股份有限公司初度公然拓行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）准许，公司初度公然拓行股票的注册申请。并经上海证券贸易所许可，公司初度向社会公然拓行群多币普及股（A股）股票6,000万股，本次刊行价钱为每股群多币15.59元，召募资金总额为群多币935,400,000元，扣除刊行用度群多币（不含增值税）74,170,455.57元后，实质召募资金净额为群多币861,229,544.43元威客电竞。本次刊行召募资金已于2021年2月24日全面到位，并经天健管帐师事情所（异常普及联合）审验，于2021年2月24日出具了《验资讲述》（天健验〔2021〕71号）。

　　依据公司于2021年2月10日正在指定音信披露媒体披露的《杭州联德精细机器股份有限公司初度公然拓行A股股票招股仿单》，召募资金投资项目如下：

　　公司分歧于2021年4月25日和2021年5月17日召开第二届董事会第三次聚会、第二届监事会第三次聚会和2020年年度股东大会，分歧审议通过了《合于改换召募资金投资项主意议案》，将原“年产65,000套高精度机器零部件技改项目”改换为“高精度机器零部件临盆维持项目”；“年新增125,000套高精度机器零部件技改项目”改换为“年新增34,800套高精度机器零部件技改项目”。简直实质详见公司披露于上海证券贸易所网站（）的《杭州联德精细机器股份有限公司合于改换召募资金投资项主意通告》（通告编号：2021-017）。改换后召募资金投资项目基础状况如下：

　　公司本次结项的募投项目为“年新增34,800套高精度机器零部件技改项目”。截至2023年12月21日，该项目已践诺完毕并到达预订可应用形态，该项目拟加入召募资金合计7,688.40万元，累计加入召募资金合计6,102.94万元，赢余召募资金合计1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）。

　　公司正在募投项目维持流程中，厉酷依据召募资金收拾的相合规章应用召募资金，本着合理、省俭、有用的规则，贯串实质状况，把稳地应用召募资金，正在实行“年新增34,800套高精度机器零部件技改项目”时，因以下来因导致发作本次召募资金盈余：

　　（二）正在募投项目践诺时候，进口装备合税等税费因实质操作要素影响，全面由自有资金支出。

　　（三）正在募投项目践诺时候，受益于装备采购周期内的汇率动摇，进口装备本钱低于预期采购价。

　　（四）为抬高召募资金应用功效，正在确保不影响召募资金投资项目维持和召募资金安然的条件下，公司应用部门一时闲置召募资金实行现金收拾获取了肯定的投资收益，同时召募资金存放时候也发作了肯定的存款息金收入。

　　鉴于公司前述募投项目已践诺完毕，为进一步抬高召募资金应用功效，公司拟将上述募投项目结项后的赢余召募资金1,597.84万元（截至2023年12月11日金额，实质金额以资金转出当日的召募资金专户余额为准）全面用于长久性添加活动资金，用于公司平日临盆规划及营业开展。依据合同商定，公司后续再有少量质保金将通过自有资金支出。赢余召募资金转出后召募资金专户将不再应用，公司将收拾销户手续。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签订的干系拘押契约随之终止。公司应用赢余召募资金长久性添加活动资金，有利于最大水准施展召募资金应用效益，适合公司实质规划开展须要，适合整体股东甜头，未违反中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金应用的相合规章。

　　监事会以为：本次部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金事项有利于抬高召募资金应用功效，督促公司开展，适合干系司法规则的规章，不存正在损害公司及股东甜头的情况。监事会许可公司本次将部门募投项目结项的赢余召募资金长久添加活动资金事项，并许可将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：联德股份本次初度公然拓行股票部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的事项一经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交联德股份股东大会审议，该事项执行了须要的决定步骤。本事项不存正在损害股东甜头的状况，适合《中华群多共和国证券法》、《证券刊行上市保荐营业收拾想法》、《上海证券贸易所股票上市规矩（2023年8月修订）》和《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第11号逐一连续督导》等相合规章的央求，有利于抬高公司召募资金应用功效，不存正在变相调度召募资金投向和损害投资者甜头的状况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可践诺。

　　综上，中信证券股份有限公司对子德股份初度公然拓行股票部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金事项无反对。

　　《中信证券股份有限公司合于杭州联德精细机器股份有限公司部门募投项目结项并将赢余召募资金长久添加活动资金的核查成见》。

　　本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当司法义务。

　　杭州联德精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次聚会，审议通过《合于改换公司注册血本、修订〈公司章程〉并收拾工商改换注册的议案》。现将相合状况通告如下：

　　2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次聚会，审议通过了《合于回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票的议案》，鉴于2022年控造性股票激发部署的1名激发对象因局部来因已辞职，1名激发对象因病圆寂，不再具备激发对象资历，公司对其已获授但尚未破除限售的7.20万股控造性股票实行回购刊出。

　　本次回购刊出2022年控造性股票激发部署部门控造性股票后，公司股本总数由24,125.6万股省略至24,118.4万股，于是，公司拟将工商注册的注册血本改换为24,118.4万元，简直状况以商场监视收拾部分注册为准。

　　基于以上事项，公司须要改换公司注册血本、修订《公司章程》并收拾工商改换注册。

　　依据《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号逐一类型运作》《上市公司独立董事收拾想法》等司法、规则、类型性文献的规章，贯串公司实质状况，对《公司章程》中的部门条目实行修订，简直修订实质如下：

　　除上述条目篡改表，《公司章程》其他条目褂讪。因修订《公司章程》须要收拾工商改换注册，公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权收拾干系商场监视收拾部分改换事宜。

　　公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次权且股东大会审议。经股东大会审议通事后，公司将择机收拾商场监视收拾部分改换注册干系事宜，最终改换实质以商场监视收拾部分注册罗网准许注册的实质为准。修订后的《公司章程》同日正在上海证券贸易所网站(予以披露。

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