原题目：山东金帝严密板滞科技股份有限公司 第三届监事会第五次集会决议告示

　　本公司监事会及全部监事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完全性负责法令职守。

　　山东金帝严密板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次集会告诉于 2023年11月21日以通信体例向全部监事发出。集会于2023年11月26日以现场体例正在公司集会室召开。本次集会由监事会主席代孝中主办，本次集会应出席集会监事 3 人，本质出席集会监事 3 人。本次集会的集合、召开及表决次第相符《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上海证券生意所股票上市法则》等合连法令、行政原则、表率性文献及《山东金帝严密板滞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合原则，作出的决议合法、有用。

　　监事会以为：依据《公执法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所处理门径》等合连原则，答允公司不断聘任上会管帐师工作所（额表普及合股）为公司2023年度审计机构，掌管公司2023年度财政叙述、内部掌握的审计职业。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的告示》。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完全性负责法令职守。

　　山东金帝严密板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月26日召开了公司第三届董事会第九次集会，集会审议通过了《合于修订〈公司章程〉并操持工商调换立案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将全体实质情状告示如下：

　　依据《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》等法令原则的相合原则，联络公司开展必要，对公司章程个别条目举行修订。全体修订实质如下：

　　除上述修订的条目表，《公司章程》其他条目仍旧稳固。上述修订条目需以股东大会稀奇决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会举行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权职员操持上述涉及的工商调换立案。

　　公司将于股东大会审议通事后实时操持工商调换立案，以上实质最终以工商立案构造准许的实质为准。

　　为进一步鼓吹公司表率运作，维持公司及股东的合法权柄，确立健康内部处理机造，依据《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》《上市公司独立董事处理门径》《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所处理门径》等合连原则威客电竞，联络公司本质情状，公司拟定了《管帐师工作所选聘轨造》，并修订了《独立董事职业轨造》《董事会审计委员会职业细则》《董事会提名委员会职业细则》《董事会薪酬与审核委员会职业细则》《召募资金处理轨造》。

　　以上涉及的《公司章程》和其他必要披露的轨造全文已于同日披露于上海证券生意所网站（）。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完全性负责法令职守。

　　山东金帝严密板滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次集会告诉于2023年11月21日以通信体例向全部董事发出。集会于2023年11月26日以现场联络通信体例正在公司集会室召开。本次集会由董事长郑广会主办，本次集会应出席集会董事 9 人，本质出席集会董事 9 人，监事精密机械、高级处理职员列席集会。本次集会的集合、召开及表决次第相符《中华公民共和国公执法》、《上海证券生意所股票上市法则》等合连法令威客电竞、行政原则、表率性文献及《山东金帝严密板滞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合原则。

　　经董事会审议，答允公司选聘（含续聘、改聘）践诺年报审计营业的管帐师工作所的相合举动，拟定《管帐师工作所选聘轨造》降低财政音信质料，的确维持股东好处，相符《中华公民共和国公执法》、《中华公民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所处理门径》、《公司章程》等相合原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》。

　　经董事会审议，答允公司不断礼聘上会管帐师工作所（额表普及合股）承当公司 2023 年度的财政叙述审计机构和内控审计机构。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司合于续聘公司 2023年度审计机构的告示》。

　　经董事会审议，答允公司为进一步完美公司管辖布局，鼓吹公司的表率运作，维持公司整个好处，保护全部股东稀奇是中幼股东的合法权柄不受损害，对《独立董事职业轨造》举行了体例性的梳理与修订，相符中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献的最新原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司独立董事职业轨造》。

　　经董事会审议，答允公司为进一步鼓吹公司表率运作，维持公司及股东的合法权柄，担保董事会审计委员会依法行使权柄，对《董事会审计委员会职业细则》合连条目举行修订，相符《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献的最新原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司董事会审计委员会职业细则》。

　　经董事会审议，答允公司为进一步鼓吹公司表率运作，维持公司及股东的合法权柄，担保董事会提名委员会依法行使权柄，对《董事会提名委员会职业细则》合连条目举行修订，相符《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献的最新原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司董事会提名委员会职业细则》。

　　经董事会审议，答允公司为进一步鼓吹公司表率运作，维持公司及股东的合法权柄，担保董事会薪酬与审核委员会依法行使权柄，对《董事会薪酬与审核委员会职业细则》合连条目举行修订，相符《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献的最新原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司董事会薪酬与审核委员会职业细则》。

　　经董事会审议，答允公司为进一步加紧、表率公司召募资金的处理，降低召募资金应用效劳和效益，袒护投资者的合法权柄，对《召募资金处理轨造》合连条目举行修订，相符《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献的最新原则。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司召募资金处理轨造》。

　　经董事会审议，答允公司为了维持公司、股东、债权人等的合法权柄，表率公司的机合和举动，进一步降低公司的表率运作程度，依据《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事处理门径》《上海证券生意所股票上市法则》等法令原则的相合原则，联络公司开展必要，对《公司章程》个别条目举行修订并操持工商调换立案。

　　全体实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司合于修订〈公司章程〉并操持工商调换立案的告示》。

　　全体实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《山东金帝严密板滞科技股份有限公司合于召开 2023 年第二次姑且股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完全性负责法令职守。

　　山东金帝严密板滞科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2023 年11月26日召开第三届董事会第九次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，答允续聘上会管帐师工作所（额表普及合股）承当公司2023年度的财政叙述审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议容许。现将全体情状告示如下：

　　史册沿革：上会管帐师工作所（额表普及合股）原名上海管帐师工作所，系于1981年设立的寰宇第一家管帐师工作所。1998年12月按财务部、中国证券监视委员会央浼，改造为有限职守公司造的管帐师工作所，2013年12月上会改造为上会管帐师工作所（额表普及合股）。该所长远从事证券效劳营业，新证券法践诺前拥有证券、期货营业许可证，该所器重效劳质料和声誉，取得了客户、监禁部分、投资机构的高度承认。

　　截止 2022 岁终，合股人数目为 97 人，注册管帐师人数为 472 人，签定过证券效劳营业审计叙述的注册管帐师人数为 136 人。

　　2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，此中审计营业收入 4.60 亿元，证券营业收入 1.85 亿元；2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家；重要行业涉及采矿业、造功课、电力、热力、燃气及水坐褥和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地家当、音信传输，软件和音信工夫效劳业、科学商讨和工夫效劳业、文明，体育和文娱业；2022 年度上市公司年报审计收费总额：0.63 亿元；与公司同业业（造功课）的上市公司审计客户家数为 34 家威客电竞。

　　依据《财务部证监会合于管帐师工作所从事证券期货合连营业相合题方针告诉》（财会〔2012〕2 号）的原则,证券资历管帐师工作所职业保障累计补偿限额和职业危害基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上会管帐师工作所（额表普及合股）职业保障累计补偿限额为 30,000.00 万元，职业危害基金为 76.64 万元，可能笼盖因审计失利导致的民事补偿职守。近三年上会管帐师工作所（额表普及合股）因正在执业举动合连民事诉讼中负责民事职守，2021年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已践诺完毕。

　　上会管帐师工作所（额表普及合股）不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的状况。

　　上会管帐师工作所（额表普及合股）近三年因执业举动受到监视处理举措 3次，未收到刑事惩罚、行政惩罚、自律监禁举措温顺序处分。6 名从业职员近三年因执业举动受到监视处理举措 3 次，未受到刑事惩罚、行政惩罚和自律监禁举措。

　　项目合股人张利法先生，2013年获取中国注册管帐师资历，2014年开首从事上市公司审计，2021年开首正在上会执业，2021年开首为公司供应审计效劳。近三年签定的上市公司审计叙述共7份，具备相应专业胜任才略。未正在其他单元兼职。

　　签名注册管帐师王东先生，2015年开首从事上市公司审计，2021年开首正在上会执业，2021年开首为公司供应审计效劳。近三年掌管金帝股份IPO申报项目，未签定其他上市公司审计叙述。具备相应的专业胜任才略。未正在其他单元兼职。

　　项目质料掌握复核人史华宾先生，2014年获取中国注册管帐师资历，2016年开首从事上市公司审计，2022年开首正在上会执业，2022年开首为公司供应审计质料复核效劳。近三年复核及签定的上市公司审计叙述共9份，具备相应专业胜任才略。未正在其他单元兼职。

　　拟任项目合股人、签名注册管帐师张利法先生，拟任项目签名注册管帐师王东先生，拟任质料掌握复核人史华宾先生，不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的状况。迩来三年未受到刑事惩罚、行政惩罚、行政监禁举措和自律监禁举措、顺序处分。

　　联络公司的营业周围、所处行业和管帐打点繁杂水准以及合连审计职业需装备的审计职员情状和参加的职业量，2023 年度财政叙述审计用度为公民币 60 万元（含税），内部掌握审计用度为公民币 30万元（含税），审计用度合计 90 万元（含税）。

　　公司董事会审计委员会通过对管帐师工作所的天性条目、执业记载、质料处理程度、职业计划、人力及其他资源装备、音信平和处理、危害负责才略程度、审计用度报价等举行了宽裕的知道和审查。

　　经审查，审计委员会以为：上会管帐师工作所(额表普及合股) 具备上市公司年度审计叙述、内部掌握审计职业所需的合连天性和专业才略，具备为上市公司供应审计效劳的阅历，具备足够的投资者袒护才略，不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的状况精密机械，可能餍足公司2023年度审计央浼，不存正在损害公司及股东好处，特别是中幼股东好处的状况。

　　综上，全部审计委员会委员同等以为上会管帐师工作所(额表普及合股)的专业胜任才略、投资者袒护才略、独立性和诚信情况， 餍足公司聘任审计机构的央浼，答允其承当公司2023年度的财政叙述审计机构和内控审计机构，并答允将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于 2023 年 11 月 26日召开了第三届董事会第九次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，答允续聘上会管帐师工作所（额表普及合股）承当公司2023年度的财政叙述审计机构和内控审计机构。

　　本次续聘管帐师工作所事项尚需获取股东大会的容许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完全性负责法令职守。

　　(三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相联络的体例

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的生意光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号 一 表率运作》等相合原则践诺威客电竞。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第三届董事会第九次集会和第三届监事会第五次集会审议通过，合连告示已于2023年11月27日正在上海证券生意所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报威客电竞、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2023年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券生意所网站（）披露《2023年第二次姑且股东大齐集会材料》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使表决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要实行股东身份认证。全体操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下完全股东账户所持相通种别普及股和相通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例到场股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户投入。投票后，视为其完全股东账户下的相通种别普及股和相通种类优先股均已诀别投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其完全股东账户下的相通种别普及股和相通种类优先股的表决成见，诀别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体情状详见下表），并可能以书面阵势委托代庖人出席集会和投入表决。该代庖人不必是公司股东。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代庖人出席集会和投入表决，该股东代庖人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代庖人应持有以下文献操持立案：

　　1、天然人股东：自己身份证或其他可能表白其身份的有用证件或阐明原件、股票账户卡原件等持股阐明；

　　2、天然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件精密机械、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股阐明；

　　3、法人股东法定代表人/践诺工作合股人：自己有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股阐明；

　　4、法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东贸易牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/践诺工作合股人签名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股阐明；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合连证券公司出具的证券账户阐明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为私人的，还应持自己身份证或其他可能表白其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元贸易牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件精密机械。

　　注：通盘原件均需一份复印件，公司股东或股东代庖人可能直接到公司操持立案，也可能通过信函、传真体例举行立案，以信函、传真抵达的光阴为准。股东或代庖人正在投入现场集会时需领导上述阐明文献，公司不承担电话体例操持立案。

　　1、参会职员须于集会预订开首光阴之前操持完毕参会立案手续，提议参会职员起码提前半幼时抵达集会现场操持签到。

　　2、股东或代庖人正在投入现场集会时需领导上述阐明文献原件。股东或代庖人因未按央浼领导有用证件或未能实时操持参会立案手续而不行投入集会或者不行举行投票表决的，全盘后果由股东或代庖人负责。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“答允”、“批驳”或“弃权”意向膺遴选一个并打“√”精密机械，关于委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按己方的意图举行表决。山东金帝细密威客电竞板滞科技股份有限公司 第三届监事会第五次集会决议布告