本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性负责执法负担。

　　(二)股东大会召开的场所：山东省烟台经济时间拓荒区长江途356号烟台艾迪精细机器股份有限公司办公楼9楼集会室

　　本次股东大会采纳现场投票和汇集投票相联络的式样表决，集会由公司董事会合合，董事长宋飞先生主办。集会的集合和召开步骤、出席集会职员的资历威客电竞、集会的表决式样和步骤均契合《公公法》和《公司章程》的相合划定。

　　1、公司正在职董事9人，出席8人，董事宋宇轩因管事来历无法现场出席本次集会；

　　3、董事会秘书李娇云出席集会；公司财政总监钟志平及公司见证状师郑超状师、黄彦宇状师列席了集会出席景况。

　　本次股东大会依然北京植德状师事情所郑超状师、黄彦宇状师予以见证。并出具如下执法见解：本所状师以为，贵公司本次集会的集合、召开步骤契合执法、行政规矩、规章、模范性文献、《上市公司股东大会章程》及《公司章程》的划定，本次集会的集合人和出席本次集会职员的资历以及本次集会的表决步骤和表决结果均合法有用。

　　民生证券股份有限公司合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议通告

　　2024年8月29日，烟台艾迪精细机器股份有限公司（以下简称“艾迪精细”、“公司”）召开第五届董事会第二次集会审议通过《合于局部募投项目延期及变动局部募投项目资金用处的议案》《合于修订＜可转换公司债券之债券持有人集会章程＞的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人集会。遵照公司《公拓荒行可转换公司债券召募仿单》与《可转换公司债券之债券持有人集会章程》的划定，行动“艾迪转债”的受托约束人，民生证券股份有限公司已于2024年8月30日发出《民生证券股份有限公司合于召开烟台艾迪精细机器股份有限公司2024年第一次债券持有人集会的报告》。本次集会召开景况如下：

　　3、集会召开场所：山东省烟台经济时间拓荒区长江途356号艾迪精细办公楼集会室；

　　4、集会召开及表决式样：集会以通信和现场相联络的式样召开，投票采纳记名式样表决，统一表决权只可采用现场投票或通信式样投票中的一种式样，不行反复投票，若统一表决权展示反复表决的，以第一次有用投票结果为准；

　　（1）截至2024年9月10日下昼收市时正在中国证券立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过插手现场集会或通信式样实行记名投票表决，并能够以书面款式委托署理人出席集会和插手表决，该署理人不必是公司债券持有人。

　　出席本次债券持有人集会的债券持有人或其署理人共计90名精密机械，代表本次债券有表决权的债券张数5,167,840张，代表的本次债券面值总额共计516,784,000.00元，占本次债券未了偿面值总金额的51.68%。公司代表、债券受托约束人代表及见证状师出席了本次债券持有人集会。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人答应88.86%，反驳11.14%，弃权0%。

　　表决结果：出席本次集会的债券持有人答应88.86%，反驳11.14%，弃权0%。

　　上述议案依然公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会和2024年第二次暂时股东大会审议通过。议案的确实质详见公司于2024年8月30日和2024年9月23日正在上海证券买卖所网站（）上披露的干系通告威客电竞。

　　北京植德状师事情所指派状师出席本次债券持有人集会实行见证并出具执法见解，以为：公司本次债券持有人集会的集合和召开步骤契合《公公法》《证券法》等干系执法、行政规矩、《烟台艾迪精细机器股份有限公司公拓荒行可转换公司召募仿单》和《烟台艾迪精细机器股份有限公司可转换公司债券之持有人集会章程》的划定；出席本次债券持有人集会的职员和集合人的资历合法有用；本次债券持有人集会的表决步骤和表决结果合法有用。

　　（一）合于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会决议的参会文献和表决票；

　　（二）北京植德状师事情所合于烟台艾迪精细机器股份有限公司“艾迪转债”2024年第一次债券持有人集会的执法见解书。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性负责执法负担。

　　烟台艾迪精细机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公拓荒行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额为100,000万元。为了进一步抬高召募资金运用效力，公司归纳琢磨商场、行业境遇的变动及公司战术计议和本质策划景况须要，公司2024年第二次暂时股东大会、2024年第一次债券持有人集会分裂审议通过了《合于局部募投项目延期及变动局部募投项目资金用处的议案》（的确实质详见公司2024年9月24日披露的干系通告），拟对局部召募资金投资项目延期及变动局部募投项目资金用处。遵照公司《公拓荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）相合附加回售条宗旨划定，附加回售条目生效。

　　现遵照《可转换公司债券约束方法》《上海证券买卖所股票上市章程》和公司《召募仿单》的划定威客电竞，就回售相合事项向通盘“艾迪转债”持有人通告如下：

　　若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨履行景况与公司正在召募仿单中的应许景况比拟展示宏大变动，遵照中国证监会或上海证券买卖所的干系划定被视作更改召募资金用处、被中国证监会或上海证券买卖所认定为更改召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券总计或局部按债券面值加上骗局期应计利钱价值回售给公司。持有人正在附加回售条目餍足后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不履行回售的，不行再行使附加回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　参照上述当期应计利钱的筹划手法，“艾迪转债”第三年的票面利率为1.00%，筹划天数为175天（2024年4月15日至2024年10月7日,算头不算尾），利钱为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）。即回售价值100.48元/张（含当期应计利钱、含税）。

　　“艾迪转债”持有人可回售局部或总计未转股的可转换公司债券。“艾迪转债”持有人有权采用是否实行回售，本次回售不拥有强造性。

　　行使回售权的可转债持有人应正在回售申报期内，通过上海证券买卖所买卖编造实行回售申报精密机械，宗旨为卖出，回售申报经确认后不行裁撤。

　　公司将按前款划定的价值买回条件回售的“艾迪转债”，服从中国证券立案结算有限负担公司上海分公司的相合交易章程，回售资金的发放日为2024年10月17日。

　　“艾迪转债”正在回售时候将络续买卖，但截至转股。正在统一买卖日内，若“艾迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，编造将优先执掌卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券畅达面值总额少于3000万元百姓币，可转债仍将络续买卖，待回售期已毕后，公司将披露干系通告，正在通告三个买卖日后“艾迪转债”将截至买卖。

　　可转债持有人采用回售等同于以百姓币100.48元/张（含当期应计利钱、含税）卖出持有的“艾迪转债”。截至本通揭发出前的结果一个买卖日，“艾迪转债”的收盘价高于本次回售价值，可转债持有人采用回售或许会带来吃亏，敬请可转债持有人合怀采用回售的投资危害。烟台艾迪缜密刻板威客电竞股份有限公司 2024年第二次偶尔股东大会决议布告