为了进一步美满山东金帝周密呆滞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分拨计谋，征战健康科学、接续、安宁的分红机造，遵照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发[2012]37号）《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告[2023]61号）《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号—楷模运作（2023年 12月修订）》等干系文献的心灵以及《公司章程》的规章，并归纳思量公司实践境况和来日生长须要，公司董事会特同意《山东金帝周密呆滞科技股份有限公司来日三年（2024年-2026年）股东回报谋划》（以下简称“本谋划”）。

　　公司同意本谋划，着眼于悠远策略方向及来日可接续生长，正在归纳考量公司筹划生长实践、股东诉求、社会资金本钱、表部融资处境等成分的根基上，敷裕思量公司目前及来日红利范围、现金流量景遇、生长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资处境等境况，征战对投资者接续、安宁、科学的回报谋划与机造，确保利润分拨计谋的衔接性和安宁性，有用统筹投资者的合理投资回报和公司的悠远可接续生长。

　　本谋划的同意应正在适合干系国法、规矩威客电竞、楷模性文献及《公司章程》相闭利润分拨规章的根基上，着重对投资者的合理投资回报，统筹团体股东的集体甜头和公司的可接续生长；公司对利润分拨计谋的决定和论证敷裕思量和听取股东（极度是中幼股东）、独立董事和监事的成见。

　　1.公司可能采用现金、股票、现金和股票相贯串的形式分拨股利，具备现金分红条宗旨，该当采用现金分红实行利润分拨。

　　（1）现金分红的条目：公司当年告竣红利、且补偿以前年度亏本和依法提取公积金后，累计未分拨利润为正值；现金流可能知足公司平常筹划和接续生长的需求；审计机构对公司的该年度财政呈文出具无保存成见的审计呈文，公司该当采用现金形式分拨利润。

　　（2）正在知足现金分红条目、确保公司平常筹划和悠远生长的条件下，公司每年以现金形式分拨的利润不少于当年告竣的可分拨利润的 20%。公司召开年度股东大会审议年度利润分拨计划时精密机械，可审议照准下一年中期现金分红的条目、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应横跨相应时间归属于上市公司股东的净利润。董事会遵照股东大会决议正在适合利润分拨的条目下同意全体的中期分红计划。

　　（3）公司发放分红时，该当归纳思量所处行业特质、生长阶段、本身筹划形式、红利水准以及是否有宏大资金支付就寝等成分，分辨下列情况，并遵照公司章程规章的圭表，提出分别化的现金分红计谋：

　　①公司生长阶段属成熟期且无宏大资金支付就寝的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达80%；

　　②公司生长阶段属成熟期且有宏大资金支付就寝的精密机械，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达40%；

　　③公司生长阶段属发展期且有宏大资金支付就寝的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%；

　　宏大资金支付指：公司来日12个月内拟对表投资、收购资产或置备设置累计支付到达或横跨公司比来一期经审计净资产的10%，且横跨5,000万元。

　　3.若公司净利润迅速伸长，且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不般配、发放股票股利有利于公司团体股东集体甜头时，可能正在知足上述现金分红的境况下，提出并推行股票股利分拨计划。

　　4.存正在股东违规占用公司资金境况的，公司该当扣减该股东所分拨的现金盈余，以了偿其占用的资金。

　　5.拟刊行证券、宏大资产重组、统一分立或者因收购导致公司限造权发作改动的精密机械，该当正在召募仿单或刊行预案、宏大资产重组呈文书、权柄改动呈文书或者收购呈文书中详明披露召募或刊行、重组或者限造权发作改动后公司的现金分红计谋及相应的就寝、董事会对上述境况的评释等新闻。

　　公司同意利润分拨计谋时，该当践诺公司章程规章的决定圭表。董事会该当就股东回报事宜实行专项琢磨论证，同意清楚、真切的股东分红回报谋划，并详明评释谋划就寝的原故等境况：

　　1.公司正在同意现金分红全体计划时威客电竞，董事会该当用心琢磨和论证公司现金分红的机缘、条目和最低比例、调度的条目及其决定圭表央求等事宜，独立董事以为现金分红全体计划大概损害上市公司或者中幼股东权柄的，有权揭橥独立成见。董事会对独立董事的成见未接纳或者未统统接纳的，该当正在董事会决议中纪录独立董事的成见及未接纳的全体原故，并披露。股东大会对现金分红全体计划实行审议前精密机械，公司该当通过多种渠道主动与股东极度是中幼股东实行疏通和调换，敷裕听取中幼股东的成见和诉求，实时回复中幼股东闭切的题目。

　　2.公司该当正经履行公司章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议照准的现金分红全体计划。确有须要对公司章程确定的现金分红计谋实行调度或者改动的，该当知足公司章程规章的条目，通过详明论证后，践诺相应的决定圭表，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对换整或改动的原故确实实性、敷裕性、合理性威客电竞、审议圭表确实实性和有用性以及是否适合公司章程规章的条目等事项揭橥清楚成见，且公司应正在股东大会召开前与中幼股东敷裕疏通调换，并实时回复中幼股东闭切的题目，须要时，可通过收集投票体系搜集股东成见。

　　2.自利润分拨的股东大会召开日后的2个月内，公司除召募资金、当局专项财务资金等专款专用或专户约束资金以表的现金（含银行存款、高活动性的债券等）余额均缺乏以支涌现金股利；

　　3.遵照既定分红计谋履行将导致公司股东大会或董事会照准的宏大投资项目、宏大贸易无法按既定贸易计划推行的；

　　4.董事会有合理原故笃信遵照既定分红计谋履行将对公司接续筹划或仍旧红利才智组成骨子性晦气影响的；

　　5.公司董事会以为公司的生长阶段属于成熟期，需遵照公司章程的规章，并贯串公司有无宏大资金支付就寝部署，对现金形式分拨的利润正在当年利润分拨中的最低比例实行提升的。

　　1.监事会应对公司利润分拨计谋和股东分红回报谋划的决定圭表及董事会和约束层的履行境况实行监视；

　　2.公司董事会、股东大会正在对利润分拨计谋实行决定和论证流程中该当敷裕思量独立董事和中幼股东的成见。股东大会对现金分红全体计划实行审议时，应通过多种渠道（囊括但不限于开明专线电话、董秘信箱及邀请中幼投资者参会等）主动与股东极度是中幼股东实行疏通和调换威客电竞，敷裕听取中幼股东诉求，并实时回复中幼股东闭切的题目；

　　3.正在公司有才智实行现金分红的境况下，公司董事会未做涌现金分红预案的，该当正在按期呈文中评释未现金分红的源由、干系源由与实践境况是否相适合、未用于分红的资金留存公司的用处及收益境况。独立董事该当对此揭橥清楚的独立成见精密机械。股东大会审议上述议案时，应为中幼股东插足决定供应便当；

　　4.公司该当正在按期呈文中详明披露现金分红计谋的同意及履行境况，评释是否适合公司章程的规章或者股东大会决议的央求，分红圭臬和比例是否清楚和真切，干系的决定圭表和机造是否完全，独立董事是否尽职履责并施展了应有的用意，中幼股东是否有敷裕表告终见和诉求的机遇，中幼股东的合法权柄是否获得敷裕维持等。对现金分红计谋实行调度或改动的，还要详明评释调度或改动的条目和圭表是否合规和透后等。

　　公司董事会规定上每三年从头审查一次本谋划威客电竞。若公司未发作须要调度利润分拨计谋的情况，可能参照比来一次同意或修订的股东回报谋划履行，不需另行同意三年股东回报谋划。

　　本谋划未尽事宜，依拍照闭国法规矩、楷模性文献及《公司章程》等规章履行。本谋划由公司董事会肩负注脚，自公司股东大会审议通过之日起推行。金帝股份：山东金帝周到死板科技股威客电竞份有限公司关于改日三年（2024年-2026年）股东回报筹备