本公司及董事会通盘成员保障讯息披露实质简直实、无误和完美，没有虚 假记录精密机械、误导性陈述或巨大漏掉威客电竞。一威客电竞、董事会聚会召开景况

　　广州华研周详呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次聚会通告于2024年4月9日以专人投递的式样发出，并于2024年4月19日正在公司办公楼2楼203聚会室以现场式样召开。本次董事会聚会应出席董事7名精密机械，实质出席聚会董事7名威客电竞。聚会由董事长包贺林先生主办，通盘董事现场出席了本次聚会，通盘监事、总司理、董事会秘书列席本次聚会。

　　本次董事会聚会的会集和召开合适《中华黎民共和国公公法》《中华黎民共和国证券法》等司法、行政原则威客电竞、部分规章、模范性文献及《公司章程》原则。

　　董事会以为公司《2024年第一季度告诉》的编造合法原则，告诉实质确实精密机械、无误、完美地响应了公司的实质景况，不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉威客电竞。

　　详细实质详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年第一季度告诉》（布告编号：2024-019）。华研精机(301138)：第三届董事会第六威客电竞次聚会决议